第二届董事会2015年第八次
会议决议公告
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-061
深圳市易尚展示股份有限公司
第二届董事会2015年第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2015年第八次会议于2015年9月25日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2015年9月21日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事7名，委托出席董事1人（独立董事周蕊因时间问题不能出席，委托独立董事王晓玲代为出席和表决）。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于签署<委托代办股份转让协议书>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，该协议主要约定一旦公司股票被终止上市，则由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作，并在代办股份转让实际发生时，按照规定的标准向其支付代办费。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关于签署《委托代办股份转让协议》的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市易尚展示股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市易尚展示股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市易尚展示股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
同意提名彭康鑫先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关于补选董事的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关于聘任财务总监的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于聘任审计部门负责人的议案》
同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，任期自第二届董事会2015年第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关于聘任审计部门负责人的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-062
深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2015年第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2015年第五次会议于2015年9月25日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2015年9月21日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过：《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举许志斌先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权。
关于选举监事会主席的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2015年9月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-063
深圳市易尚展示股份有限公司关于
签署委托代办股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2015年9月25日，深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2015年第八次会议以8票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了关于公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《委托代办股份转让协议书》的议案。公司于2015年9月25日与国金证券签署了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，则由国金证券担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作，并在代办股份转让实际发生时，按照规定的标准向其支付代办费。
备查文件：公司与国金证券签署的《委托代办股份转让协议》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-064
深圳市易尚展示股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意彭康鑫先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决。
截止本公告日，彭康鑫先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有公司150,000股的股票，彭康鑫先生在离任公司监事会主席及职工监事后不存在买卖公司股票的情形。
如彭康鑫先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
附件：彭康鑫先生个人简历
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年9月25日
附件：彭康鑫先生个人简历
彭康鑫先生，1969年12月出生，中国国籍,无境外居留权,大学本科学历，会计师；曾任职于建行汕尾市分行；2003年3月至2009年4月任深圳市银海实业有限公司财务经理；2009年5月至8月任包商银行深圳市分行高级客户经理；2009年9月至2015年9月任深圳市易尚展示股份有限公司审计部负责人；2010年3月29日至2015年9月18日任深圳市易尚展示股份有限公司监事会主席。
截止2015年9月25日，彭康鑫先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有公司150,000股的股票。彭康鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-065
深圳市易尚展示股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
附件：彭康鑫先生个人简历
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年9月25日
附件：彭康鑫先生个人简历
彭康鑫先生，1969年12月出生，中国国籍,无境外居留权,大学本科学历，会计师；曾任职于建行汕尾市分行；2003年3月至2009年4月任深圳市银海实业有限公司财务经理；2009年5月至8月任包商银行深圳市分行高级客户经理；2009年9月至2015年9月任深圳市易尚展示股份有限公司审计部负责人；2010年3月29日至2015年9月18日任深圳市易尚展示股份有限公司监事会主席。
截止2015年9月25日，彭康鑫先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有公司150,000股的股票。彭康鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司财务总监的情形。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-066
深圳市易尚展示股份有限公司
关于聘任审计部门负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会提名，经公司2015年9月25日第二届董事会2015年第八次会议审议通过，同意聘任许志斌为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，任期自第二届董事会2015年第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
附件：许志斌先生个人简历
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2015年9月25日
附件：许志斌先生个人简历
许志斌，男，中国国籍，1977年3月出生，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳市司法局、深圳市昊正企业管理咨询有限公司；2007年8月至2014年4月任深圳市东方远见资产管理有限公司风控总监；2014年5月至今任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理；2015年9月18日至今任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
截止公告日，许志斌先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计机构负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-067
深圳市易尚展示股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席彭康鑫先生因工作变动的原因已辞去公司第二届职工监事、监事会主席的职务，彭康鑫先生辞职后仍在公司任职。
公司于2015年9月18日召开的2015年第一次职工代表大会补选许志斌先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。
2015年9月25日下午，公司第二届监事会2015年第五次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举许志斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
附件：许志斌先生个人简历。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2015年9月25日
附：许志斌先生个人简历
许志斌，男，中国国籍，1977年3月出生，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳市司法局、深圳市昊正企业管理咨询有限公司；2007年8月至2014年4月任深圳市东方远见资产管理有限公司风控总监；2014年5月至今任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理；2015年9月18日至今任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
截止公告日，许志斌未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。