2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2015-40
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年9月29日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长姚伟彪先生主持会议,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席5人,董事胡格今先生、独立董事史忠良先生因公出差未出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书黄伟雄先生因故未出席会议;其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、 议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 特别决议,5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江西观睿律师事务所
律师:卢胜群、王将辉
2、 律师鉴证结论意见:
贵公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、江西昌九生物化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、江西观睿律师事务所出具的法律意见书。
江西昌九生物化工股份有限公司
2015年9月30日