股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-085

  泰豪科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会通过非公开发行股份购买资产继续停牌议案。

  一、董事会会议召开情况

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于9月18日起以邮件方式发出，应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议表决情况

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票购买资产公司股票继续停牌的议案》。

  公司董事会同意再次申请股票延期复牌，即自2015年10月14日起继续停牌时间不超过一个月。

  （二）本次筹划非公开发行股份购买资产的基本情况

  1、公司股票自2015年7月29日开市起停牌，并于2015年8月12日确定该重大事项为发行股份购买资产。

  2、筹划非公开发行股份购买资产的背景和原因

  本次非公开发行股份购买资产是为了做强做大上市公司主业，进一步提升上市公司核心竞争力。

  3、非公开发行股份购买资产框架方案介绍

  （1）交易对方

  目前公司正在与多方积极沟通，但发行股份购买资产的范围初步确定为独立第三方。

  （2）交易方式

  公司本次交易方式为非公开发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金拟用于支付本次交易费用和增加标的公司运营资金等。具体方案尚在论证中。

  （3）标的资产情况

  本次交易标的公司是一家专业从事电力信息化服务的高新技术企业，其客户主要包括电网、能源等行业。

  （三）公司在股票停牌期间所开展的主要工作

  1、推进非公开发行股份购买资产所作的工作

  公司自本次非公开发行股份购买资产股票停牌以来，公司及有关各方积极论证并持续推进本次非公开发行股份购买资产的相关事宜和工作，所涉及的相关中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作。交易各方对本次非公开发行股份购买资产方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通论证中。

  2、已履行的信息披露义务

  公司于2015年7月29日和8月12日分别披露了《泰豪科技股份有限公司停牌公告》和《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》，2015年9月12日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年9月14日起继续停牌不超过一个月。

  上述停牌期间，公司根据本次非公开发行股票购买资产的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告，及时履行信息披露义务。

  （四）继续停牌的必要性和理由

  截至目前，本次非公开发行股份购买资产相关各方已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作，中介机构对本次非公开发行股份购买资产方案进行了多次论证，但由于本次非公开发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等因工作量较大尚未最后完成，为确保本次非公开发行股份购买资产事项的方案及相关数据真实、准确、完整，保障非公开发行股份购买资产事项的顺利进行，防止股价异常波动，保护广大投资者者合法权益，公司拟申请继续停牌，继续停牌时间为自2015年10月14日起不超过一个月。

  （五）后续的工作计划及公司股票预计复牌时间

  公司和有关各方将积极推进本次非公开发行股份购买资产的相关工作，共同加快完成本次非公开发行股份购买资产所涉及的各项工作，待相关事项完成后，公司将召开董事会审议本次非公开发行股份购买资产相关事项，及时公告并申请复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月30日