证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-075

  江苏永鼎股份有限公司

  关于控股股东为公司

  年度申请银行授信提供担保预计

  暨关联交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)本次为公司申请银行授信提供担保，担保额为10,000万元人民币，永鼎集团及其控股子公司已实际为公司提供担保的余额38,128.6841万元

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  ● 本次担保已经公司股东大会审议

  公司近日收到银行函件，永鼎集团与中国进出口银行签署《最高额保证合同》，公司控股股东永鼎集团为公司向中国进出口银行申请10,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

  上述担保事项已经公司于 2015 年3 月27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,并经公司于 2015 年 4月 28日召开的2014年年度股东大会批准。(详见公司公告临2015-018、临2015-030)

  截至本公告公布之日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为65,110.48万元，担保实际发生余额为38,128.6841万元；公司及控股子公司对外担保总额为5,000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为28,500万元，担保实际发生余额为10,044.7万元；公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的2.95%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的16.8%，无逾期担保的情形。

  备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十次会议决议；

  2、公司2014年度股东大会决议；

  3、公司营业执照复印件；

  4、最高额保证合同。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2015年10月8日

  证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-076

  江苏永鼎股份有限公司

  关于为控股子公司

  申请年度银行授信提供担保预计的

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保，担保额为48,000万元人民币，本公司为其提供担保实际发生余额10,044.7万元

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  ● 本次担保已经公司股东大会审议

  公司近日收到银行函件，公司与中国进出口银行签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司向中国进出口银行申请48,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

  上述担保事项已经公司于 2015 年3 月27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,并经公司于 2015 年 4月 28日召开的2014年年度股东大会批准。(详见公司公告临2015-018、临2015-030)

  截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为5,000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为76,500万元，担保实际发生余额为10,044.7万元，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的45%，无逾期担保的情形。

  备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十次会议决议；

  2、公司2014年度股东大会决议；

  3、永鼎泰富营业执照复印件；

  4、最高额保证合同。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2015年10月8日

  证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-077

  江苏永鼎股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会2015年7月2日证监许可［2015］1425 号文核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份购买资产及非公开发行的方式合计发行人民币普通股(A股)9,154.19万股。本次发行完成后，公司注册资本变为人民币47,249.6546万元，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2015] 31010022 号《验资报告》。

  根据公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议及2015年第一次临时股东大会决议,公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局

  换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

  名称：江苏永鼎股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧

  法定代表人：莫林弟

  注册资本：47249.6546万元整

  成立日期：1994年6月30日

  营业期限：1994年6月30日至长期

  经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成。承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2015年10月8日