第三届董事会2015年第十四次
会议决议公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-082
金轮科创股份有限公司
第三届董事会2015年第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十四次会议于2015年9月30日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月7日上午9时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供2,600万元担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理等各项融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币2,600万元，担保期限为2015年10月7日至2016年9月25日。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周建平回避表决，赞成票数占全体有效表决董事人数的100%。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十四次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年10月9日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-083
金轮科创股份有限公司
关于向全资子公司金轮针布
（江苏）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理等各项融资业务。公司将为金轮针布提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币2,600万元，担保期限为2015年10月7日至2016年9月25日。本次担保不收取任何费用。
本次担保事项已经2015年10月7日召开的第三届董事会2015年第十四次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事周建平回避表决）获得通过，。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币15,000万元
法定代表人：黄春辉
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
金轮针布2014年度及2015年6月30日的财务数据如下：
单位：万元
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三、担保主要内容
1.担保方：金轮科创股份有限公司
2.被担保方：金轮针布（江苏）有限公司
3.担保方式：公司将向金轮针布提供最高金额不超过人民币2,600万元的连带责任保证担保，担保期限为2015年10月7日至2016年9月25日。本次担保不收取任何费用。
4.担保金额：不超过人民币2,600万元
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余额为10,900万元，占2015年半年度未经审计净资产的20.86%。
本次担保完成后，公司累计提供担保总额为13,500万元，占2015年半年度未经审计净资产的25.83%。
六、备查文件
本公司第三届董事会2015年第十四次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年10月9日