2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-062
山东华联矿业控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月8日
(二)股东大会召开的地点：淄博市沂源县云景轩酒店会议室（位于沂源县城博沂路与瑞阳大道交汇处）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长齐银山先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王磊女士因故无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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4、关于选举公司第九届非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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上表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、律师鉴证结论意见：
“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、山东华联矿业控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
山东华联矿业控股股份有限公司
2015年10月8日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-063
山东华联矿业控股股份有限公司
关于职工监事换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司职工大会于2015年10月8日在淄博市沂源县东里镇公司二楼会议室召开，会议经过与会职工民主讨论，一致同意选举米常军先生为公司第九届监事会职工代表监事（米常军先生简历见附件）。
米常军先生将与经公司2015年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司
2015年10月8日
附件：
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届监事会职工代表监事候选人简历
米常军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任山东华联矿业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，淄博华联投资有限公司董事。曾任沂源县热电有限公司财务科副科长、科长、销售管理部经理，历任淄博市华联矿业有限责任公司财务科副科长、科长，山东华联矿业股份有限公司董事会秘书，山东华联矿业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-064
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场投票方式行使表决权。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2015年10月8日在淄博市沂源县云景轩酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席5人，董事SWARTELE THOMAS MICHAEL先生、孙伊萍女士委托董事柴琇女士代为出席并行使表决权，董事林惠鹏先生委托董事陈陆辉先生代为出席并行使表决权，独立董事王磊女士委托独立董事孙立荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举柴琇女士为公司第九届董事会董事长，担任公司法定代表人（柴琇女士简历见附件）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任柴琇女士为公司总经理，聘任陈陆辉先生、陈运先生为公司副总经理，聘任白丽君女士为公司财务总监（各高级管理人员简历见附件）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于由公司董事陈陆辉先生代行第九届董事会秘书职责的议案》
同意指定董事陈陆辉先生代行公司董事会秘书职责，代行职责时间不超过3个月。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》。
董事会各专门委员会的成员分别为：
董事会战略委员会成员：柴琇、陈陆辉、王磊，主任委员：柴琇；
董事会提名委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；
董事会薪酬与考核委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；
董事会审计委员会成员：孙立荣、陈陆辉、王磊，主任委员：孙立荣。
（各专门委员会成员简历见附件）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年10月8日
附件：董事长、董事会专门委员会成员、高级管理人员简历
柴琇女士，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任山东华联矿业控股股份有限公司董事长、总经理，长春市东秀投资有限公司执行董事，广泽地产有限公司董事会主席、执行董事、行政总裁，曾任广泽投资控股集团有限公司总裁等。
陈陆辉先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任山东华联矿业控股股份有限公司董事、副总经理，曾任上海景瑞地产集团股份有限公司董事长助理，苏州君风投资有限公司高级投资经理，广泽投资控股集团有限公司总裁助理、董事长助理，广泽地产有限公司执行董事，广泽乳业有限公司总经理，广泽投资控股集团有限公司副总裁等。
苏波先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，一级律师。现任山东省律师协会专职会长，山东华联矿业控股股份有限公司独立董事，曾任山东政法学院教师，山东法正园律师事务所律师、涉外业务部主任，山东文孚律师事务所合伙人、主任，山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任。
王磊女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，高级会计师。现任齐鲁证券场外市场业务部行政负责人、中小企业融资部行政负责人，齐鲁证券北京联合协作中心负责人，北京证券业协会理事，山东华联矿业控股股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司独立董事，曾任天同证券投资银行部项目经理、总经理助理，聊城营业部总经理，北京朝外大街营业部总经理，银行总部总经理等。
孙立荣女士，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授，硕士生导师。现任吉林大学会计学教授，中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家，山东华联矿业控股股份有限公司、启明信息技术股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司独立董事。
陈运先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任山东华联矿业控股股份有限公司副总经理，曾任内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部大区经理、奶酪公司总经理、奶粉事业部销售副总监，内蒙古领鲜食品有限责任公司总经理等。
白丽君女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任山东华联矿业控股股份有限公司副总经理，曾任吉林省长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理等。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-065
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2015年10月8日在淄博市沂源县云景轩酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人。会议由监事任松先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举监事任松先生为公司第九届监事会主席（任松先生简历见附件）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2015年10月8日
附件：
任松先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。现任广泽投资控股集团有限公司副总裁，山东华联矿业控股股份有限公司监事会主席，吉林省乳业集团有限公司执行董事兼总经理，吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，曾任广泽乳业有限公司总经理等。