2015年第七次
临时股东大会决议公告
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-116
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第七次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫、朱峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年10月9日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-117
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于实施2015年半年度
资本公积金转增股本方案后
调整非公开发行股票发行价格
和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次非公开发行股票发行价格调整为7.96元/股
●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过413,944,720股
一、2015年半年度资本公积金转增股本方案及实施情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本预案》的议案，公司2015年半年度资本公积金转增股本方案为：以2015年6月30日公司股本总数490,245,195股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增588,294,234股，转增后总股本为1,078,539,429股。
公司于2015年9月21日公告了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》，2015年半年度资本公积金转增股本登记日为2015年9月24日，除权日为2015年9月25日，新增无限售流通股份上市日为2015年9月28日。
公司2015半年度资本公积金转增股本方案于2015年9月25日实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司于2015年4月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票的发行价格为17.57元/股，发行数量为不超过187,535,568股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
公司2014年度利润分配方案于2015年7月13日实施完毕。公司于2015年7月20日公告了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为17.51元/股，本次非公开发行股票发行数量调整为不超过188,178,180股。
因此，2015半年度资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
1、调整发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由17.51元/股调整为7.96元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格＝调整前的发行价格÷（1＋每股转增股本数）
＝17.51÷（1＋1.2）
＝7.96元/股。
2、调整发行数量
公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格调整为17.51元/股，本次发行的股票数量调整为不超过188,178,180股，各认购对象认购的股数如下：
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公司2015年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格调整为7.96元/股，本次发行的股票数量调整为不超过413,944,720股，各认购对象认购的股数如下：
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三、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日