关于董事长辞任的公告
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-069
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2015年9月30日接到公司董事、董事长郝晓晖先生提交的书面辞职报告。郝晓晖先生因个人原因，请求辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去第四届董事会战略与发展委员会委员职务。 辞去上述职务后，郝晓晖先生不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郝晓晖先生在担任公司董事、董事长期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，在此，董事会对郝晓晖先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一五年十月八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-070
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2015年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会2015年第二次临时会议于2015年10月8日上午9:00-10:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2015年10月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事李韶军先生主持，应参加会议董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举李韶军先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于郝晓晖先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名穆怀宇先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。任期自2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
候选董事经股东大会选举通过后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
选举李韶军先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于修改《公司章程》的议案
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的内容详见2015年10月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
附件：
李韶军先生：1975年4月出生，中国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学控制工程系自动控制专业本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国社会科学院在职金融博士班（在读），北京大学哲学系乾元国学教室进修。1996/08-1998/06 中国航天建筑设计研究院工程师；1998/07-2001/06 北京市太极华青信息系统有限公司项目经理；2001/07-2008/09 北京清华同仁科技有限公司历任行政总监、副总经理、集团投资副总裁、董事，其间，兼任北航北海学院院长助理和兼任天津世纪药业有限公司董事；2008/10-2014/11 晋商租赁融资租赁有限公司董事长；2010/05-2014/11 晋中龙跃投资咨询服务有限公司副总经理，其间兼德御坊创新食品（北京）有限公司董事总经理，现任公司副董事长。
李韶军先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆怀宇先生：1973年5月出生，中国籍，回族，无境外居留权。哈尔滨工业大学自动控制专业本科，哈尔滨工业大学自动控制专业硕士研究生。1998—2002 北京航天自动控制研究所工程师，2004—2008 北京北国光华机电有限公司副总经理，2008至今北京奥佛瑞德建筑装饰工程设计有限公司总经理。
穆怀宇先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-071
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2015年10月26日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2015年10月25日—2015年10月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月26日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月25日下午15：00至2015年10月26日下午15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出席重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2015年10月20日
6、出席对象：
（1）截至 2015年10月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室
公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路
二、审议议题
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根据《公司章程》的规定，选举一名董事，无需采用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、 现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2015年10月21日—23日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心
邮政编码：256200
联系人：李伟 张婷
联系电话：0543-4305986 传真：0543-4305298
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362359
2、投票简称：齐星投票
3、投票时间：2015年10月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“齐星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月25日下午3：00至2015年10月26日下午3：00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“齐星铁塔2015年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）通过身份认证后，进入会议网页，进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权” ；
（5）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
附件二
授权委托书
兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年10月26日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章、日期）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：股