证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—062

  山西安泰集团股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于2015年9月29日、9月30日和10月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人进行了书面问询，核查情况如下：

  （一）截至目前，公司的生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

  （二）公司于2015年9月12日披露了《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。该事项已经公司于2015年9月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。除此之外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月八日