证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2015-076
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年10月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-077
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司对外投资设立
控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）
●投资金额：530万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，拟与北京途家置业顾问有限公司、自然人钱俊杰、陆晓栋、王健曙、蔡锋共同出资设立控股子公司上海途筑建筑装饰系统工程有限公司（拟定名，以下简称“新公司”。新公司名称以工商登记机关核准登记名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币530万元，占注册资本53%。
2、董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司
2、拟注册地址：上海
3、拟经营范围：电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；装修设计与施工；建筑装饰工程、水电安装；电器安装维修服务；婚庆服务、清洁服务；销售建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。
4、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以工商行政管理部门核定为准。
三、交易对象基本情况
1、北京途家置业顾问有限公司
成立时间：2012年11月26日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：北京市顺义区北务镇政府街9号-282
法定代表人：罗军
经营范围：物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；会议服务；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；酒店管理；广告设计、制作、代理、发布。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可；到住建委、工商局备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、钱俊杰
男，1972年生，中国国籍，任公司董事长助理。
3、陆晓栋
男，1968年生，中国国籍，任上海全筑家具有限公司总经理。
4、王健曙
男，1967年生，中国国籍，任公司资材部经理。
5、蔡锋
男，1973年生，中国国籍，任途家资产运营中心总经理兼财务副总裁。
四、对外投资对上市公司的影响
途家高品质服务式度假公寓覆盖全国170多个高端城市。公司通过与途家的合作，寻找到度假公寓装饰装修这一细分领域的切入口，以最快的速度将业务范围扩展到全国许多高端城市，实现了“互联网+”。
公司踏实地立足主营业务发展，通过本次对外投资深入挖掘细分领域市场机遇，寻求利润增长点。本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大的回报。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司提请广大投资者注意。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2015年10月13日