重大资产重组继续停牌公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-060
北京京城机电股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京京城机电股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划可能对公司股价产生重大影响的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月29日起停牌。经与有关各方论证和协商，正在筹划发行股份购买资产的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，2015年7月13日进入重大资产重组程序，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号临2015-034），2015年8月11日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号临2015-044），2015年9月11日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号临2015-052），并预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
①主要交易对方
主要交易对方为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）。相关标的资产的其他交易对方尚未最终确定。
②交易方式
交易方式为发行股份购买资产。
③标的资产情况
主要标的资产为控股股东北京京城机电控股有限责任公司持有的北京京城国际融资租赁有限公司的75%股权，其他标的资产范围尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组工作进展情况：
（一）公司股票停牌以来，公司积极推进有关工作，组织财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，积极与公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司、北京市国资委等监管部门沟通协调相关审批事宜。截至目前，公司已与京城控股签订框架协议，其他相关工作仍在进行中；
（二）股票停牌期间，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，停牌满一个月时及时发布了继续停牌公告，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，因相关资产范围广、程序复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，依据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》相关规定，重组方案需取得北京市国资委出具的相关意见。目前，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年10月15日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年10月14日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-061
北京京城机电股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议
决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年10月10日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2015年10月14日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事吴燕女士因公务不能出席会议，委托董事刘宁先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长胡传忠先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过公司子公司北京天海工业有限公司董事、董事长变更的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司子公司京城控股（香港）有限公司董事、董事长变更的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于推举董事、总经理李俊杰先生暂代董事长职务》的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
与会董事一致同意推选董事、总经理李俊杰先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自2015年10月14日至2016年度股东周年大会止。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年10月14日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-062
北京京城机电股份有限公司
董事长辞职公告及薪酬
与考核委员会委员变更
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月14日收到公司董事长胡传忠先生提交的书面辞职申请。因个人原因，胡传忠先生辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及薪酬与考核委员会委员、战略委员会主席之职务。公司董事会充分尊重胡传忠先生的决定，接受胡传忠先生的辞职申请，并于二零一五年十月十四日生效。
胡传忠先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。公司董事会与胡传忠先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且胡传忠先生与本公司之间并无任何分歧而致使胡传忠先生须辞去其职务。
根据2015年10月14日召开的第八届董事会第十一次临时会议决议，由董事、总经理李俊杰先生代为履行董事长职务，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因胡传忠先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
根据2015年10月14日召开的第八届董事会第十一次临时会议决议，一致推选董事、总经理李俊杰先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2015年10月14日至2016年度股东周年大会止。
公司董事会对胡传忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因胡传忠先生辞职导致公司董事、董事长和董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会主席等空缺职位的补选以及相关后续工作。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年10月14日