证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-061

  三安光电股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015年10月13日上午9点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了公司全资子公司安徽三安光电有限公司购买空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权及空气化工产品（上海）有限公司部分资产的议案。

  安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）为本公司全资子公司。空气化工产品（中国）投资有限公司(以下简称“AP”)在安徽三安厂区内建设了氨气生产线，设立了空气化工产品（芜湖）有限公司。

  氨气是LED外延片、芯片生产所需的重要原材料之一,为保证公司生产所需的原材料氨气供给，进一步降低生产成本。经公司董事会研究，同意安徽三安使用自有资金125,989,149元人民币购买空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权和空气化工产品（上海）有限公司十一台ISO容器(ISO槽车)，双方以净资产为基础友好协商定价，其中空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权作价117,910,149元人民币、空气化工产品（上海）有限公司十一台ISO容器(ISO槽车)作价8,079,000元人民币。截止2015年7月31日，空气化工产品（芜湖）有限公司资产合计13,000.30万元、负债合计665.63万元、所有者权益合计12,334.67万元；2015年1月-7月实现销售收入3,188.08万元、净利润732.90万元。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案。

  具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。

  表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告。

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一五年十月十五日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-062

  三安光电股份有限公司

  子公司向股东借款暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）为本公司控股子公司，我公司持有三安集成65%股权。三安集成向股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）借款1.40亿元人民币，年利率为1.20%，款项分期偿还，期间共十年。

  ●公司第八届董事会第二十次会议审议通过了本次借款事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，该事项构成关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）为本公司控股子公司，我公司持有三安集成65%股权。鉴于，国家开发基金有限公司就支持三安集成业务发展与三安集团达成一致意见，主要内容为：国家开发基金有限公司出资1.40亿元增资三安集团比例为0.62%，该笔资金用于投资三安集成电路项目建设，三安集团每年支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益。三安集团于2017年10月10日、2019年10月10日、2021年10月10日、2023年10月10日、2025年10月9日分别支付300万元、300万元、500万元、2,900万元、10,000万元对增资股份进行回购。

  经公司第八届董事会第二十次会议决议，同意三安集成向股东三安集团借款1.40亿元人民币，年利率为1.20%，还款期限同口径于三安集团回购国家开发基金有限公司增资股份期限。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。

  二、关联方介绍

  1、关联方基本情况

  ■

  2、最近一年的主要财务数据如下（单位：元）

  ■

  3、关联关系介绍

  截至本公告发布日，三安集团持有本公司173,878,532股股份，占本公司总股本的7.27%，三安集团持有厦门三安电子有限公司97.3%股份，厦门三安电子有限公司持有本公司758,639,588股股份，实为公司控股股东。

  三、关联交易的基本情况

  三安集成向股东三安集团借款1.40亿元人民币，年利率为1.20%，于2017年10月10日、2019年10月10日、2021年10月10日、2023年10月10日、2025年10月9日分别支付300万元、300万元、500万元、2,900万元、10,000万元偿还。

  四、关联交易主要内容和定价政策

  三安集成向股东三安集团借款1.40亿元人民币，年利率为1.20%，借款利率低于基准利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  本次借款有利于补充三安集成所需资金，节约财务费用的支出，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第二十次会议决议

  2、独立董事独立意见

  特此公告。

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一五年十月十五日