第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号： 2015-093
福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十一次会议已于2015年10月10日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年10月14日上午9:00在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席朱大为先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第三届监事会主席朱大为先生、监事钟盛兴先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，拟选举王丰斌先生、白雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期从股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向朱大为先生、钟盛兴先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
以上非职工代表监事简历请见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监 事 会
2015年10月15日
附件：
非职工代表监事候选人简历
王丰斌先生，1966年10月出生，研究生学历。曾从事芜湖商业零售企业主管会计工作，曾任《法人》杂志副总编、总编辑、总经理，深圳同创伟业资产管理公司投资合伙人，长期为奔驰、丰田、三一重工、中国一汽等企业提供品牌咨询和传播管理服务；现任红岭资本管理北京有限公司副总经理。王丰斌先生具有深厚的整合营销策划理论功底和实战经历，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。王丰斌先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
白雪女士，1989年2月出生，本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司；现任深南资产管理江苏有限公司综合部主管，江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事专员。白雪女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。白雪女士也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-094
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议通知等材料已于 2015 年 10 月12日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。
3、 第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议于 2015 年 10月14日下午 15：00 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任周世平先生为公司总经理。本议案已经公司独立董事发表独立意见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任齐龙华先生为公司副总经理。本议案已经公司独立董事发表独立意见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》；
同意公司以自筹资金对江苏深南互联网金融信息服务有限公司进行增资，将
其注册资本由目前的2000万元人民币增加至20000万元人民币。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年10月30日下午2:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开2015年第四次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年10月15日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-095
福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名审核，董事会同意聘任周世平先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。周世平先生简历见附件。
公司独立董事对聘任周世平先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年10月15日
附件：
周世平先生简历
周世平先生，1968年2月出生于江苏省南通市，现任福建三元达通讯股份有限公司董事长，红岭创投电子商务股份有限公司董事长，红岭资本管理(北京)有限公司董事长，深南资产管理江苏有限公司董事长，上海深南投资有限公司董事长，深圳市互联网金融协会副会长。周世平先生有20多年证券期货投资经验，关注国内证券市场上市公司长期价值成长。周世平先生持有公司13.33%的股份，为公司控股股东和实际控制人，为公司董事胡玉芳女士的配偶，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。周世平先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-096
福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司” )于 2015 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任齐龙华先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。齐龙华先生简历见附件。
公司独立董事对聘任齐龙华先生为公司副总经理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年10月15日
附件：
齐龙华先生简历
齐龙华先生,1969年5月出生，大学本科学历。曾任山东农业大学讲师，山东九发食用菌有限公司副总经理，迪丽嘉食品（深圳）有限公司主管，上海美方投资集团董事长助理，上海德天融资租赁有限公司常务副总，信泰融资租赁（上海）有限公司总经理，中城建（上海）融资租赁有限公司总经理。齐龙华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号：2015-097
福建三元达通讯股份有限公司
关于对全资子公司江苏深南互联网
金融信息服务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资事项概述
1、本次增资的基本情况
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司（以下简称“子公司”）增资，将其注册资本由目前的2000万元人民币增加至20000万元人民币。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议于2015年10月14日以通讯方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《 关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次增资事项尚需经股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江苏深南互联网金融信息服务有限公司；
2、公司住所：南通市港闸区永兴路11号南通金融科技城33号楼A栋2F；
3、成立时间：2015年09月14日；
4、法定代表人姓名：石柱烜 ；
5、注册资本：2000万元整；
6、经营范围：为互联网金融机构提供战略咨询；企业招投标代理；计算机软件开发、销售；企业管理咨询；营销策划咨询；财务咨询；税务代理；工商注册登记代理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年的主要财务数据
江苏深南互联网金融信息服务有限公司成立于2015年9月14日，尚未开展业务，截至目前，暂无相关财务数据。
三、 增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的和影响
为增强子公司综合竞争力，促进其业务更好地开展，公司特进行以上增资。
此次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及生产经营产生不利影响。
本项投资预计将为公司带来较好的投资收益。公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。
2、增资的风险分析
本次增资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、 备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
2015年10月15日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-098
福建三元达通讯股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于2015年10月14日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2015年10月30日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年10月29日—2015年10月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日下午15:00至2015年10月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年10月22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼，一层会议室
二、会议审议事项：
■
备注：
1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会选举2名非职工代表监事，故议案2采用累积投票制。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2015年10月23日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼，
福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：362417；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。
对于采用累积投票的议案，如议案2代表选举多个监事，则2.01代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
■
（4）对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数；对应的申报股数如下：
■
对以累积投票制的议案2，在“委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月29日下午 15:00 至2015年10月30日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1） 申请服务密码的流程
深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
股东申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 1.00 元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（4）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、会议其他事项：
1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。
电话：0591-83736937
传真：0591-87883838
邮编：350003
联系人：汪晓东、陈榆
2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
六、会议备查文件：
1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
七、会议附件：
授权委托书（格式）。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
2015年10月15日
附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照／身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照／身份证号码：
本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
1、审议《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、审议《关于选举非职工代表监事的议案》。
累积选举非职工代表监事的表决权总数： 股×2= 票
2.1、选举王丰斌为公司第三届监事会非职工代表监事
同意票数：
2.2、选举白雪为公司第三届监事会非职工代表监事
同意票数：
注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2. 对于第2项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非职工代表监事2名，选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-099
福建三元达通讯股份有限公司
前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015 年 1 月 1 日—2015 年 9 月 30 日。2. 业绩预告类型：扭亏为盈。
3、业绩预告情况表：
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动、扭亏为盈的主要原因是：经公司2015年9月28日召开2015年第三次临时股东大会同意出售全资子公司福建三元达网络技术有限公司85%股权，已完成工商变更手续，经公司财务部初步核算，此次股权转让实现投资收益约8300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2015 年 1-9 月份具体财务数据将在 2015 年第三季度报告中详细披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2015 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2015 年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015 年10月15日