第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-026
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议，于2015年10月15日以书面决议案审议了以下决议。公司11名董事均参与了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、 审议通过挂牌交易江西铜业民爆矿服有限公司的议案。
根据当前国家及江西省政府关于整合重组民爆行业的精神要求，公司拟将旗下全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司100%股权于江西省产权交易所进行公开场内挂牌交易。受让人购买受让资产后，将与江西省其它民爆企业一起形成专业化管理，更好地为公司服务。同时，有利于减轻公司安全生产压力。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、 审议通过增设公司分支机构的议案。
根据国家相关规定，为使本公司贵溪冶炼厂中心化验室和本公司德兴铜矿检化中心符合检验检测机构主体准入条件的相关要求，公司将贵溪冶炼厂中心化验室、德兴铜矿检化中心增设为本公司的分支机构。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十月十五日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2015-027
江西铜业股份有限公司关于公开挂牌转让
江西铜业民爆矿服有限公司全部股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司拟以不低于中铭国际资产评估（北京）有限责任公司核准的评估价值（即人民币32,453.28万元）将江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权通过江西省产权交易所公开挂牌转让。
●根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第七届董事会第三次会议审议通过。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
本公司拟以不低于中铭国际资产评估（北京）有限责任公司核准的评估价值（即人民币32,453.28万元）将江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权通过江西省产权交易所公开挂牌转让。
根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内。本次公开挂牌转让江铜民爆100%股权已经第七届董事会第三次会议审议通过。
二、出售标的情况
1、标的基本概况
江铜民爆成立于2015年2月3日，注册资本4100万元，注册地江西省德兴市泗洲镇铜矿，经营范围：民爆器材科研、生产、销售和爆破服务（《民用爆炸物品生产许可证》有效期至2016年06月03日止（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前有德兴铜矿和永平铜矿两个生产点，德兴生产点经安全生产监管部门核准的生产能力为40000吨/年，永平生产点经安全生产监管部门核准的生产能力为4000吨/年，永平生产点目前处于停产状态。目前生产炸药品种为乳化炸药。
截至2015年9月30日，江铜民爆总资产8956万元，净资产4674万元。成立至今，累计实现净利润574万元(未经审计)。
2、 出售标的的权属状况说明
本次出售的江铜民爆是本公司的全资子公司，江铜民爆的厂房、车辆产权属本公司所有，无产权纠纷；其在德兴、永平两个生产点房屋所占用土地使用权产权仍属于江西铜业集团公司所有。
本次转让的标的无抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
3、 交易标的评估情况
本公司委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的价值进行了评估，评估公司于2015年5月5日出具了《江西铜业股份有限公司拟对外转让江西铜业民爆矿服有限公司股权项目资产评估报告书》（中铭评报字【2015】第2033号），评估基准日为2015年3月31日，评估方法选用收益法，评估价值为人民币32,453.28万元。
三、本次交易对上市公司的影响
本次出售的标的资产,是公司服务矿山生产的辅助环节，不会对上市公司的生产经营造成实质影响,在当前安全环保监管趋严的形势下，公司出售该部分资产有利于减轻公司安全生产压力。
公司将根据交易进展情况及时披露有关信息。
四、风险揭示
本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或撤销挂牌的风险。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三次会议决议
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十月十五日