股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-074

  柳州化工股份有限公司

  关于立案调查进展暨风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（桂证调查字2015001号）。因公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

  公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。

  柳州化工股份有限公司董事会

  2015年10月17日

  股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-075

  柳州化工股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以部分机器设备为公司贷款提供抵押担保的议案》，同意公司以部分机器设备作抵押担保，向中国民生银行股份有限公司柳州分行申请1.85亿元、期限1年的短期贷款。

  本次抵押的机器设备账面价值108,494.40万元，账面净值60,016.61万元。

  本次申请的贷款额度已经包含在公司2014年度股东大会批准的公司贷款授信额度内，根据相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施。

  公司将按照规定及时办理相关的抵押手续。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2015年10月17日