股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-088

  博彦科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次

  临时会议决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月16日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十八次临时会议的通知。

  2015年10月21日，公司第二届董事会第二十八次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、潘毅、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2015年第三季度报告正文及其全文》。

  公告详情刊登于2015年10月22日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销分公司博彦科技股份有限公司北京信息技术中心的议案》。

  博彦科技股份有限公司北京信息技术中心成立于2011年4月28日，公司类型为分公司，营业场所为北京市海淀区上地东路5号院1号楼3层，负责人为张荣军。根据公司业务发展需要，公司决定注销该分公司。董事会授权总经理办理分公司博彦科技股份有限公司北京信息技术中心的注销事宜。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2015年10月21日

  股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-089

  博彦科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次

  临时会议决议公告

  公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年10月16日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015年10月21日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

  一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2015年第三季度报告正文及其全文》。

  监事会对《博彦科技股份有限公司2015年第三季度报告正文及其全文》无异议，专项审核意见如下：

  “经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2015年第三季度报告正文及其全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  公告详情刊登于2015年10月22日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司监事会

  2015年10月21日