第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-036
宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年10月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年10月20日下午3：00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
自2014年第4季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场和中方各类专业支援人员的增加，使得德国华翔的亏损状况超出预计， 2015年1-9月，已亏损约29,489万元人民币（未经审计），公司整体业绩受到较大影响。
由于德国华翔一边忙于产品交付，一边进行生产和管理改善，预计扭亏不是短时间内能完成，为保证其经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
董事会将单独公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》
会议同意2015年11月6日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年10月22日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-037
宁波华翔电子股份有限公司
关于继续为德国全资子公司
向银行借款提供担保额度并授权
董事会办理具体事宜的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 担保情况概述
NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第十六次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
二、 被担保人基本情况
NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：
■
三、 担保合同的主要内容
目前尚未与贷款银行签订担保合同。
四、 董事会意见
1、本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第五届十六次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保。
2、截止2015年9月30日，NBHX Trim资产负债率为99.38%；本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE担保的5,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为9,600万欧元和40,000万元人民币，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为13,383万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同时提醒公司，德国Trim负债率为99.38%，继续为其担保向银行借款是否是解决此问题的最佳方法? 若本次担保额度用满，公司累计对德国华翔提供担保145,503万人民币，占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。我们提醒公司管理层应注意德国企业亏损向公司本部传导的风险。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元和40,000万人民币。若本次担保事项获得股东大会批准，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年10月22日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2015-038
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议时间
现场会议召开时间为：2015年11月6日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2015年11月5日——2015年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月6日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月5日15：00至2015年11月6日15：00期间的任意时间。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）凡2015年10月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
6、股权登记日：2015年10月30日（星期五）
7、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
二、会议审议事项
1、审议《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
议案内容详见2015年10月22日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
依据相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015年11月4日、2015年11月5日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2015年11月6日8：30—11：00、13：30—14：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区花木白杨路1160号
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：韩铭扬
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362048
2、投票简称：华翔投票
3、投票时间：2015年11月6日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、在投票当日，“华翔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1） 买卖方向为买入；
（2） 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：
■
（3）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间
2015年11月5日15：00至2015年11月6日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下
（1） 申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
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服务密码在申报5分钟后将成功激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年10月22日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
■
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2015年 月 日
附注：
1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-039
宁波华翔电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司董事会于近日收到公司证券事务代表严一丹女士的书面辞职报告，其由于个人原因，提出辞去公司证券事务代表之职。依据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，严一丹女士辞职后将不在公司任职。
本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对严一丹女士在任职期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年10月22日