公司代码：600080 公司简称：金花股份
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人 吴一坚
日期 2015-10-23
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2015-023
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年10月21日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
一、 批准公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
二、 通过关于修订《公司资金理财管理办法》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
修订后《公司资金理财管理办法》的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品》的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，同意使用总额不超过1亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为董事会审议通过之日起12个月。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年十月二十一日
2015年第三季度报告