关于筹划重大资产
重组停牌进展公告
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-084
青岛海立美达股份有限公司
关于筹划重大资产
重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重要资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）已于2015年9月10日开市起继续停牌，公司于2015年9月10日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-070），于9月17日、9月24日、10月8日、10月16日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-072、075、080、082），以及于10月9日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-081）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，相关中介机构正在就涉及本次重大资产重组事项的资产和业务进行尽职调查、审计和评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-085
青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会
第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年10月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二次会议的通知，于2015年10月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事5人，董事徐勇先生、独立董事徐国亮先生、独立董事朱宏伟先生、独立董事张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》及摘要；
公司2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告摘要刊登在2015年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2015年10月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2015年10月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-086
青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2015年10月22日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2015年10月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》及摘要；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年第三季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告摘要刊登在2015年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》;
经审核，监事会认为：本次公司拟为日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟为日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
2015年10月22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-088
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴发汽车
零部件制造有限公司办理银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发公司”）生产经营需要，兴发公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行即墨支行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴发公司办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴发公司成立于 2002 年 9 月 3 日，注册资本：人民币 1,000 万元，注册地 址：山东省日照市五莲县于里镇驻地，企业类型：有限责任公司，法定代表人： 刘国平。主营业务：汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本公司持有兴发公司 60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日兴发公司的财务指标：
资产总额：22,886.76万元
负债总额：14,839.43万元
（其中银行贷款总额：11,000.00万元；流动负债总额：14,706.65万元。）
净资产：8,047.33万元
营业收入：21,895.04万元
利润总额：1,574.20万元
净利润：1,161.24万元
或有事项涉及的总额：截止2014年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年9月30日兴发公司的财务指标：
资产总额：15,744.88万元
负债总额：8,584.23万元
（其中银行贷款总额：7,000.00万元；流动负债总额：8,462.23万元。）
净资产：7,160.65万元
营业收入：10,670.37万元
利润总额：162.17万元
净利润：113.32 万元
或有事项涉及的总额：截止2015年9月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴发公司为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。目前兴发公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴发公司60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
■
截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的27.06%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-089
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司
日照兴业汽车配件有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）或“本公司”）控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业公司”）生产经营需要，兴业公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行即墨支行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业公司办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴业公司成立于2003年9月19日，注册资本：人民币2,361.09万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业公司60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日兴业公司的财务指标：
资产总额：59,161.86万元
负债总额：34,733.30万元
（其中银行贷款总额：12,000.00万元；流动负债总额：34,733.30万元。）
净资产：24,428.56万元
营业收入：43,987.63万元
利润总额：3,870.50万元
净利润：3,303.63万元
或有事项涉及的总额：截止2014年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年9月30日兴业公司的财务指标：
资产总额：49,884.05万元
负债总额：28,090.10万元
（其中银行贷款总额：13,000.00万元；流动负债总额：28,090.10万元。）
净资产：21,793.95万元
营业收入：25,859.39万元
利润总额：-621.46万元
净利润：-634.60万元
或有事项涉及的总额：截止2015年9月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴业公司为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。目前兴业公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业公司60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
■
截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的27.06%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日