第四届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-050
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于2015年10月14日以电子邮件形式发出，于2015年10月23日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了关于公司《2015年第三季度报告全文及正文》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容请见2015年10月24日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-052
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知2015年10月14日以电子邮件形式发出，并于2015年10月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由周全红先生主持，证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月二十三日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-053
上海汉钟精机股份有限公司
关于终止收购青岛
世纪东元事项的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2015年7月18日披露了关于公司拟收购青岛世纪东元高新机电有限公司（以下简称“标的公司”）52%股权事项的公告，详细内容请见公司于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2015年9月7日，公司披露了关于继续推进收购青岛世纪东元事项的公告，详细内容请见公司于2015年9月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司聘请相关机构对标的公司进行了初步尽职调查，就投资标的公司估值、交易价格等事项与标的公司股东进行反复洽谈协商，仍未达成一致意见。经慎重考虑，公司决定终止本次收购事项。
公司未就上述收购事项签署具备法律效力的正式合同，亦未发生资金交易往来。因此，终止本次收购事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期业绩及股东权益产生影响。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十三日