公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-045号

  成都博瑞传播股份有限公司

  九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第六次会议于2015年10月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

  一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》全文及正文

  （具体内容详见同日刊登的《2015年第三季度报告》正文，《2015年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于博瑞传播拟在香港设立境外企业的议案》

  为了积极推进“引进来，走出去”的国际化战略,加快海外市场拓展步伐，全力推进公司游戏产品的海外市场布局，公司拟出资港币100万元在香港设立全资子公司，负责公司游戏业务在海外市场的发行、运营工作。

  本项目尚待报请成都市国有资产监督管理委员会批准，且获得有关政府投资主管部门、商务主管部门备案及外汇管理局登记。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月24日

  公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-046号

  成都博瑞传播股份有限公司

  八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第五次会议于2015年10月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

  一 以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2015年第三季度报告》全文及正文

  监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2015年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

  二 以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《关于博瑞传播拟在香港设立境外企业的议案》

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月24日