第七届董事会第四十八次会议决议
公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-076
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议于2015年10月23日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第七届董事会任期已届满，按照《公司章程》规定，需进行换届选举产生第八届董事会。按照《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关规定，公司第八届董事会应设9名董事，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会提名，推荐刘悉承先生、余刚先生、谭春艳女士、张应文先生、敖志先生、张晶女士为第八届董事会非独立董事候选人；推荐于今先生、任岳先生、文敏先生为第八届董事会独立董事候选人。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较复杂，公司预计无法在重组停牌后2个月内披露重组预案并复牌，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟继续申请停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015年11月1日起继续停牌不超过1个月，详情请参见公司同日披露的《万里股份审议重大资产重组延期复牌的董事会决议公告》（公告编号：2015-077）
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
公司提请于 2015年11月13日召开2015年第二次临时股东大会,详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-078）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年10月23日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-077
重庆万里新能源股份有限公司
审议重大资产重组延期复牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2015年8月18日起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年9月1日公司发布《万里股份重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015 年 9 月 1 日起停牌不超过一个月； 2015年10月1日公司发布《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2015 年 10 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司拟申请再次延期复牌，现将本次重大资产重组进展暨审议重大资产重组延期复牌的董事会决议情况公告如下：
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年10月22日通过邮件方式向全体董事发出本次董事会会议通知等会议材料。
（三）本次董事会会议于2015年10月23日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事 9名。
（五）本次董事会会议由董事长刘悉承先生召集。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议表决，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015年11月1日起继续停牌不超过1个月。
（一）本次重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年8月18日起停牌，并于2015年9月1日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景及原因：公司本次重大资产重组标的资产为互联网相关业务，旨在提高公司综合实力与盈利能力。
3、重组框架方案
（1）主要交易对方
公司本次重大资产重组主要交易对方为一家互联网公司，主要从事互联网相关业务，与公司无关联关系。
（2）交易方式
交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。
（3）标的资产情况
标的资产为互联网相关业务。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。 现公司与有关各方正对交易对方资产进行梳理，明确拟收购资产范围，并对可能出现的问题进行分析论证，以形成切实可行的重组方案。待重组方案初步明确后，公司将与对方签署重大资产重组框架协议。
2、已履行的信息披露义务
2015 年9月1日，发布了《万里股份重大资产重组停牌公告》（编号：2015-060）。
2015年10月1日，发布了《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-072 ），公司股票自2015年10月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，申请延期复牌。
（四）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015年11月1日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年10月23日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2015-078
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月13日 14点0 分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月13日
至2015年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1案已于2015年8月3日召开的第七届董事会四十四次会议审议通过，相关议案已于2015年8月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
议案2、3、4已于2015年10月23日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过，相关公告于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
3、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
联系人：田翔宇
电话：023-85532408
传真：023-85532408
与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2015年10月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月13日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-079
重庆万里新能源股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2015年10月23日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会已任期届满，按照《公司章程》规定，将进行换届选举产生第八届监事会。根据相关规定，公司第八届监事会设监事3 名，其中职工代表监事1名。公司第七届监事会推荐龙勇先生、孙大荣先生为第八届监事会监事候选人，公司工会推荐黄双全先生为第八届监事会职工代表监事。
经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和要求，本议案将提交公司股东大会审议通过。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2015年10月23日
简历：
龙勇，男，1959年6月生，本科学历，高级经济师。1987年毕业于西南财经大学金融系，先后在银行、广西计委及期货公司任职，现任深圳市南方同正投资有限公司常务副总裁、海南海药股份有限公司监事会主席及重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会主席。
孙大荣，男，1969年9月生，中共党员，大学文化，高级政工师，曾任职于国营759厂及重庆建安仪器有限责任公司，现任重庆机电控股（集团）公司纪检监察部部长。
黄双全，男，1954年10月生，中共党员，中专文化，政工师。1972年参加工作，曾任重庆万里蓄电池股份有限公司工会秘书、工会办公室主任。现任重庆万里新能源股份有限公司工会副主席、党群退休支部书记。