证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-057

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第二届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月14日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年10月24日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式参加本次会议的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

  1、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年第三季度报告》；

  公司2015年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》；

  本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  3、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在卢森堡设立全资孙公司的议案》；

  本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  4、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于未来5年海外投资计划的议案》；

  本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日

  证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：2015-058

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于设立海外子公司、

  孙公司的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 投资设立子公司、孙公司概述

  为提高江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）研发、制造与销售的国际化程度，围绕工业4.0与智能制造进行全球液压资源布局和整合，公司拟在香港设立全资子公司Hong Kong Inline Co., Limited（暂定名，以最终注册为准，以下简称“恒立香港”），设立完成后，公司全资子公司恒立香港拟在卢森堡投资设立其全资子公司Inline Euro S.A.R.L（暂定名，以最终注册为准，以下简称“恒立卢森堡”）。

  本次投资已经公司二届十七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。但本项投资还需相关政府行政部门审批。

  公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立海外子公司、孙公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

  本次海外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  子公司恒立香港拟由本公司全资设立，无其他投资主体。

  孙公司恒立卢森堡为本公司全资子公司恒立香港投资设立的全资子公司（亦即本公司之孙公司），无其他投资主体。

  三、拟投资设立子公司、孙公司的基本情况

  1、子公司恒立香港的基本情况

  公司名称：Hong Kong Inline Co., Limited；

  公司类型：有限责任公司；

  注册地址：香港；

  注册资本：10,000港币；

  拟定经营范围：实业投资及咨询。

  2、孙公司恒立卢森堡的基本情况

  公司名称：Inline Euro S.A.R.L；

  公司类型：有限责任公司；

  注册地址：卢森堡；

  注册资本：2,000,000欧元；

  拟定经营范围：实业投资及咨询。

  上述信息以最终登记注册的为准。

  四、本次投资设立子公司、孙公司的目的以及对公司的影响

  公司本次设立海外子公司、孙公司，是公司围绕工业4.0与智能制造进行全球液压资源布局和整合的关键一步；是公司顺应“一路一带”国家战略根据跨国公司经营需要搭建境外股权架构的重大举措；是实现公司从研发、制造到销售全面国际化的有力抓手。

  未来公司将依托搭建的海外架构实现研发要素、供应链要素和市场要素的全球配置，将对公司海外投资外延式发展战略起到有效支撑作用，有利于公司进一步寻找符合公司发展战略和产业链布局的技术、项目和企业，以形成公司新的利润增长点，提高公司的整体实力。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日

  证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-059

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于未来5年海外投资计划的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司一直以打造成为全球最具影响力的液压系统元件集成百年老店作为发展战略，以“进口替代、装配全球”作为双轮驱动引擎。根据目前全球液压产业发展情况和公司行业地位,通过海外投资整合全球液压资源是提高公司国际竞争力、品牌影响力的必由之路。

  考虑到公司的国际化战略需要，围绕工业4.0与智能制造进行全球液压资源布局和整合，公司制定未来五年海外投资计划如下：

  1、 投资额度：6000万美元

  2、 投资领域：全球范围工业4.0与智能制造相关液压领域

  3、 资金来源：自有资金、银行贷款、发行债券或法律法规允许的其他方式

  在上述投资额度内，每年的投资额度将根据项目进展的实际资金需求情况执行。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日