证券简称：*ST新亿   证券代码：600145   公告编号：2015—107

  新疆亿路万源实业投资控股股份

  有限公司第六届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年10月24日以电子邮件的方式发出。会议于2015年10月26日在乌鲁木齐市新华北路305号美丽华酒店B座11楼召开。会议由董事长黄伟先生主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参会董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、关于审议《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2015年第三季度报告》的议案

  会议审议通过了《关于审议<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》，参会董事签署了《董事及高级管理人员对公司2015年第三季度报告的书面确认意见》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于对控股子公司湖南国维洁具股份有限公司外币应收账款计提应收帐款减值准备的议案

  会议审议通过了《关于对控股子公司湖南国维洁具股份有限公司外币应收账款计提应收帐款减值准备的议案》，公司将对湖南国维洁具股份有限公司对有关外币应收账款146.13万元债权全额计提坏账准备。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十七日