一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人员）向敬林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 安徽广信农化股份有限公司

  法定代表人 黄金祥

  日期 2015-10-26

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2015-044

  安徽广信农化股份有限公司

  关于聘任董事会秘书、证券事务

  代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司于2015年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长黄金祥先生提名，公司董事会同意聘任周志广先生担任公司董事会秘书职务，聘任赵英杰先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

  周志广先生工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司高级管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。周志广先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

  赵英杰先生具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

  公司独立董事对董事会秘书、证券事务代表的聘任发表了同意的独立意见。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

  董事会秘书:

  姓名：周志广

  办公地址：安徽省广德县新杭镇彭村村广信精细化工园

  邮政编码：242235

  联系电话：0563-6832979 传真号码：0563-6832008

  办公邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

  证券事务代表

  姓名：赵英杰

  办公地址：安徽省广德县新杭镇彭村村广信精细化工园

  邮政编码：242235

  联系电话：0563-6832979 传真号码：0563-6832008

  办公邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

  董事会秘书简历：

  周志广：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监；2008年5月入职本公司，曾任职本公司财务总监，现任本公司董事。2015年9月参加上海证券交易所第66期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  证券事务代表简历：

  赵英杰，中国国籍，28岁，本科。于2014年入职公司，从事公司销售的相关工作。2015年开始，从事证券事务工作。现任公司证券部经理助理。2015年9月参加上海证券交易所第66期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2015年10月26日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2015-045

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日9点30分，在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于2015年10月15日以电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长黄金祥先生提名，公司董事会同意聘任周志广先生担任公司董

  事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。

  在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将周志广先生的董事会秘书

  任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于董事会秘书的公告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任证券事务代表议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任赵英杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。。

  三、审议通过公司《2015年第三季度报告》

  内容详见公司2015年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2015年第三季度报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  二0一五年十月二十六日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2015-046

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日上午11点，在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知于2015年10月15日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司《2015年第三季度报告》

  监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真严格地审核：认为：

  （1）公司2015年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

  （2）公司监事会成员没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （3）公司监事会成员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  安徽广信农化股份有限公司监事会

  2015年10 月26日

  2015年第三季度报告

  公司代码：603599 公司简称：广信股份