第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１０５
江苏三友集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于２０１５年１０月２１日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于２０１５年１０月２６日上午９时在上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１０楼会议室召开。应出席本次会议的董事１１名，实际出席会议的董事 １１名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司将人民币１．７５亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１５－１０８）。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意董事会聘任刘丽娟女士为公司证券事务代表，任期三年。刘丽娟女士简历见附件。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
刘丽娟女士联系地址为上海市徐汇区小木桥路２５１号１００２室，电话为０２１－６４０３１１９９－８０６５，传真为０２１－３４６９３７０６，电子邮箱为ｌｉｕｌｊ＠ｈｅａｌｔｈ－１００．ｃｎ。
三、审议通过了《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司以下简称“美年大健康”）与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资（集团）有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立健康保险股份有限公司（以下简称“保险公司”，最终名称以公司登记机关核准的名称为准）。保险公司投资总额为人民币１０亿元，美年大健康出资人民币２亿元，持有其２０％的股权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》的《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：２０１５－１１０）。
四、审议通过了《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司与香港的大嶺有限公司共同发起设立上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”，最终名称以公司登记机关核准的名称为准）。融资租赁公司拟设立于中国（上海）自由贸易试验区，注册资本人民币贰亿元，美年大健康出资人民币１．５亿元，大嶺有限公司出资人民币０．５亿元。
鉴于大嶺有限公司为公司董事ＷＯＯ ＳＷＥＥ ＬＩＡＮ（胡瑞连）先生之子Ｗｏｏ Ｙｉ Ｍｉｎｇ控制的企业，大嶺有限公司为公司的关联方，因此本次交易属于关联交易，关联董事ＷＯＯ ＳＷＥＥ ＬＩＡＮ（胡瑞连）先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东天津大中咨询管理有限公司应回避表决。
表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。
关于本议案的有关内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》的《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易公告》（公告编号：２０１５－１０９）。
五、审议通过了《关于召开公司２０１５年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于２０１５年１１月１１日下午１４：３０在上海市闵行区东川路５５５号紫竹信息数码港６号楼 ２０４ 室召开公司２０１５年第四次临时股东大会，审议以下议案：
１．《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；
２．《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十六日
附件：证券事务代表简历
刘丽娟女士，１９８９年７月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，现任江苏三友集团股份有限公司证券事务代表；历任美年大健康产业（集团）有限公司投资会计、证券事务代表。
刘丽娟女士于２０１５年１０月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１０６
江苏三友集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于２０１５年１０月２１日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于２０１５年１０月２６日上午１０时３０分在上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１０楼会议室召开。应出席本次会议的监事３名，实际出席会议的监事３名， 会议由监事会主席蔡国新先生召集并主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司将１．７５亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》。
同意关于公司全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案，监事会认为：本次关联交易没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月二十六日
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１０７
江苏三友集团股份有限公司董事会
关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年第四次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市闵行区东川路５５５号紫竹信息数码港６号楼 ２０４ 室，敬请投资者特别留意。
根据公司于２０１５年１０月２６日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司定于２０１５年１１月１１日召开２０１５年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开基本情况
１．会议名称：公司２０１５年第四次临时股东大会。
２．会议召集人：公司董事会。
３．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
４．会议召开的日期、时间：
（１）现场会议召开时间：２０１５年１１月１１日（星期三）下午１４：３０。
（２）网络投票时间：
２０１５年１１月１０日至２０１５年１１月１１日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１１月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１１月１０日下午１５：００至２０１５年１１月１１日下午１５：００期间的任意时间。
５．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
６．出席对象：
（１）２０１５年１１月０４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
７．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路５５５号紫竹信息数码港６号楼 ２０４ 室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
１．《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；
２．《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》。
（二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１５－１０５）、《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：２０１５－１１０）以及《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》（公告编号：２０１５－１０９）等文件。
（三）《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》、《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》将对中小股东的表决情况单独计票并予以披露。《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》关联股东天津大中咨询管理有限公司须回避表决。
三、参加现场会议股东的登记办法
１．登记时间：２０１５年１１月０６日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００）。
２．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
３．登记地点：上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１００２室。
信函登记地址：上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１００２室，邮编：２０００３２，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：０２１－３４６９３７０６。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
１．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２．会议联系方式：
咨询机构：证券投资部； 联系人：刘丽娟；
联系电话：０２１－６４０３１１９９－８０６５； 传 真：０２１－３４６９３７０６；
联系地址：上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１００２室。
３．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
１．投票代码：３６２０４４
２．投票简称：三友投票
３．投票时间：２０１５年１１月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（２）选择公司会议进入投票界面；
（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（１）在投票当日，“三友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。
表１股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表２表决意见对应“委托数量”一览表
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（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
１． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年１１月１０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年１１月１１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
江苏三友集团股份有限公司
２０１５年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２０１５年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１０８
江苏三友集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］１７１８号文批准，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行普通股（Ａ股）股票１３，３２８，８９０股，每股发行价格为３０．０１元，募集资金总额为３９９，９９９，９８８．９０元。２０１５年８月２５日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字［２０１５］０１６２００２３号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司第五届董事会第十八次会议、２０１５年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》等议案，公司重大资产重组中配套募集资金不超过４亿元，其中拟以不超过１．９０亿元用于医疗服务管理信息化系统建设项目，不超过１．８０亿元用于产业并购项目，其余不超过０．３０亿元用于支付本次交易相关的中介机构费用。
截至２０１５年９月３０日，公司募集资金已扣除承销费２０，０００，０００．００元，募集资金专户中资金余额为３７９，９９９，９８８．９０元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来１２个月将会有部分募集资金闲置。根据公司对项目进度的分析测算，预计闲置募集资金约２亿元。鉴于公司从事的健康体检业务处于快速发展期，所需流动资金量较大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟将部分闲置募集配套资金１．７５亿元（不超过募集资金净额的５０％）的闲置募集资金暂时补充公司及其子公司流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；单次补充流动资金时间不超过十二个月；且过去十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等有关规定，相关议案已经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
四、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见
（一）独立董事意见
公司闲置募集配套资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等相关规定的要求。因此，独立董事对该事项无异议。
（二）监事会专项意见
公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司将不超过人民币１．７５亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
（三）独立财务顾问专项意见
独立财务顾问认为：
１、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等相关规定的要求。
２、江苏三友本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
３、江苏三友最近十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；
４、江苏三友使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，有助于缓解公司短期资金压力，优化公司财务结构，符合全体股东的利益最大化要求；
５、江苏三友《公司将闲置募集配套资金暂时补充流动资金的议案》已经江苏三友第六届董事会第二次会议和江苏三友第五届监事会第十七次会议审议通过，且江苏三友的独立董事发表了明确同意的独立意见。
综上所述，独立财务顾问认为江苏三友本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的。独立财务顾问对江苏三友本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划无异议。
五、备查文件
１、公司第六届董事会第二次会议决议；
２、公司第五届监事会第十七次会议决议；
３、公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
４、中泰证券股份有限公司关于江苏三友集团股份有限公司闲置募集配套资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１０９
江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立融资租赁公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
１、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟与香港大嶺有限公司（以下简称“大嶺公司”）在中国（上海）自由贸易试验区共同出资设立融资租赁公司，拟设立的融资租赁公司总投资额２０，０００万元，美年大健康拟出资１５，０００万元，持股比例为７５％。
２、本次对外投资经第六届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准及中国（上海）自由贸易试验区相关审批部门核准。
３、本次对外投资构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：大嶺有限公司
住所：ＳＵＩＴＥ ２４０１ ２４／Ｆ，ＣＨＩＮＡ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＢＬＤＧ，１５１ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＯＡＤ ＣＥＮＴＲＡＬ，ＨＫ
董事局主席：楊仁傑
注册资本： １５，６００，００２港币
主营业务：股权投资
股权结构：Ｗｏｏ Ｙｉ Ｍｉｎｇ持有１５，６００，００１股；楊仁傑持有１股
大嶺有限公司为公司董事ＷＯＯ ＳＷＥＥ ＬＩＡＮ（胡瑞连）先生之子Ｗｏｏ Ｙｉ Ｍｉｎｇ控制的企业，大嶺有限公司为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
拟设立的合资公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）
企业名称：上海美鑫融资租赁有限公司，以公司登记机关核准的名称为准
企业类型：有限责任公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区
注册资本：２０，０００万元人民币
法定代表人：俞熔
经营期限：３０年
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
出资方式：美年大健康以人民币现金出资；大嶺公司以港币现汇投入。
注册资本金缴付计划：合营各方将在公司营业执照签发之后一年内缴付全部注册资本。
股权结构：美年大健康持有７５％的股权；大嶺公司持有２５％的股权。
四、对外投资事项对公司的影响
鉴于美年大健康的快速发展，且在未来５－１０年将仍然维持较高速的成长速度，对医疗设备等相关投入也将不断增加。本次合资设立融资租赁公司，目的是为了降低公司的融资成本，充分利用自贸区的融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，符合公司战略发展规划，专注开展与公司主营业务相关的医疗设备等融资租赁业务，更好的服务于美年大健康控股公司及参股公司。积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。
五、对外投资的风险分析
审批风险：鉴于投资组建融资租赁公司需经中国（上海）自由贸易试验区相关部门审批，存在可能无法获得批准的风险。
六、备查文件
１、公司第六届董事会第二次会议决议；
２、公司第五届监事会第十七次会议决议；
３、公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
４、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１１０
江苏三友集团股份有限公司关于全资子公司
参与发起设立健康保险股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（下称“美年大健康”）计划使用自有资金出资贰亿元人民币参与发起设立健康保险股份有限公司（下称“保险公司”），占拟参与发起设立的保险公司注册资本的２０％。
２、本次对外投资事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
３、本次进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次交易尚需公司股东大会审议批准并上报中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）及公司登记机关审批。
二、投资标的基本情况
美年大健康本次拟与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资（集团）有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立专业健康保险公司，保险公司基本情况如下：
１、公司名称：健康保险股份有限公司，以公司登记机关核准的名称为准。
２、注册资本：人民币１０亿元
３、业务范围（以中国保监会和公司登记机关核准的项目为准）：
与互联网交易直接相关的企业／家庭健康保险、责任保险、短期健康、意外伤害保险；各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务。
４、经营区域：中华人民共和国境内（不含港澳台地区）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、参与发起设立保险公司的目的
在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机，同时随着新医改方案的实施和推进，国家进一步明确了商业健康保险在我国医疗保障体系中的重要作用。目前，我国保险行业正面临转型发展，保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措，包括即将推出的个人税收优惠健康险产品。与此同时，随着我国经济的持续快速发展，老龄化和城镇化趋势的进一步凸显，人民群众对于商业健康保险的认知不断加深。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势。因此，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。
随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与保险公司对公司长远发展具有重要意义。同时美年大健康的体检服务和健康管理本身与保险公司业务有天然的互补和很强的协同效应；数年来在客户资源、渠道建设、数据分析等多方面的积累，非常有利于健康保险公司开发精细化产品，进行精准定价，并精确投放给目标客户；同时，美年大健康在大健康领域的品牌知名度和影响力对保险公司塑造专业形象有着相当重要和积极的意义。
２、存在的风险
保险公司的筹建、设立，以及美年大健康作为出资人发起设立保险公司等事项均须经中国保监会、公司登记机关批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在不确定性。
新设立的保险公司产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项目如获批准存在短期内不能获得投资收益的风险。
３、对公司的影响
美年大健康本次参与发起设立保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响， 对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
四、备查文件
１、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日