第二届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-024
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称 “本次会议”）于2015年10月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2015年第三季度报告的议案。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的公告》（临2015-026）。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独立意见：
1.公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3.公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。
三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案：
1、刘武周不再担任PT XD—SAKTI印尼公司董事和董事长职务，推荐苏吉成为PT XD—SAKTI印尼公司董事，提名为董事长；推荐王勇军为PT XD—SAKTI印尼公司监事。
2、推荐苗发金为西安西电避雷器有限责任公司董事；
3、推荐张博为辽宁兴启电工材料有限公司董事；
4、推荐苟通泽、杨勤安为西电集团财务有限责任公司监事；
5、任烨、薛立东不再担任西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事职务，推荐苏晓玲、王长征为西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事；任烨不再担任西电—EGEMAC高压电气有限责任公司副董事长职务，提名李志富为西电—EGEMAC高压电气有限责任公司副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了关于参股投资西银金融租赁股份有限公司的议案；同意公司投资4亿元人民币参与投资设立西银金融租赁有限公司，拟设立金融租赁公司的基本情况如下：
1、公司名称：西银金融租赁股份有限公司
2、注册地址：陕西省西安市
3、组织形式：股份有限公司
4、注册资本：人民币20亿元
5、公司认购股份数及持股比例：公司拟认购4亿股，持股比例为20%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》（临2015-027）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-025
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二十次会议（“本次会议”）于2015年10月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2015年第三季度报告的议案。
监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案；该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2015年10月29日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-026
中国西电电气股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案》。公司拟聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2015年度财务决算审计机构，2015年度财务会计报告审计费用为348万元（含税及食宿费用，不含中期审阅费用），工作量变动时，按照规定调整审计费用。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况
截止2014年末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供连续8年的财务决算审计服务。按照财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173 号)的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年，最长不得超过8年。按照上述规定，公司拟变更2015年度财务决算审计机构。
公司对安永华明会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
普华永道是在中国大陆最具规模的专业服务机构，是“四大”国际会计师事务所之一，在中国境内聘用超过12000名员工。普华永道除了提供审计服务外，还提供包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。在中国注册会计师协会组织的会计师事务所综合评价中，已连续十三年排名第一。依据公开招标结果，拟聘普华永道为公司2015年度财务决算审计机构。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独立意见：
1.公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3.公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2015-027
中国西电电气股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月19日 14点 30分
召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月19日
至2015年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第二届董事会第三十一次和第三十二次会议审议同意，具体事项参见2015年8月28日、10月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、登记时间：2015年11月13日上午9：00－11：00 、下午14：00－17：00。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083
传 真：029－88832084
联 系 人：田喜民 谢黎
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。