证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-80

  长航凤凰股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议通知于2015年10月22日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年10月28日以通讯方式召开，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议应参加董事7人，实际参加7人，本次会议实际有效表决票7票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。

  经与会董事审议，作出了如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

  2015年第三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年三季度报告摘要刊登在2015年10月29日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  因董事长变更，公司现任法人代表与公司章程规定不符，特对公司章程作如下修改：

  ■

  本议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过方可。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-81

  长航凤凰股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2015年10月22日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年10月28日以通讯方式召开，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

  监事会认为公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  以上议案内容详见当日董事会决议公告。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2015年10月29日