证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-038

  中国化学工程股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年10月20日以书面送达和电子邮件形式发出。会议于2015年10月28日采取通讯表决的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《中国化学2015年第三季度报告》

  表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司刊载于2015年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国化学2015年第三季度报告》。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司

  二○一五年十月二十八日

  证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-039

  中国化学工程股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年10月28日上午10：00时在股份公司903室，以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

  审议通过股份公司《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  公司监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司

  二○一五年十月二十八日