证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-36

  江苏联环药业股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议会议通知于2015年10月17日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  1、通过《公司2015年第三季度报告》全文及正文。

  （表决情况：赞成8票，反对0 票，弃权 0 票。）

  2、通过《关于同意控股子公司江苏联创医药技术有限公司启动注销程序的议案》

  因本公司控股子公司江苏联创医药技术有限公司（以下简称“联创技术”）目前已无实际业务运营，为优化资源配置，经董事会研究，决定注销联创技术，并尽快启动联创技术的清算及相关审计、评估工作。

  （表决情况：赞成8票，反对0 票，弃权0 票。）

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-37

  江苏联环药业股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）新增的12,208,846股已于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，原指定薛江、朱闽川为本项目的保荐代表人。

  公司于近日收到光大证券《关于更换江苏联环药业股份有限公司保荐代表人的报告》及《关于更换江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，光大证券保荐代表人朱闽川先生因工作变动原因，不再继续担任对公司持续督导的保荐代表人。光大证券决定由夏涛先生（简历附后）接替朱闽川先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。

  本次变更后，公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人为薛江先生和夏涛先生，持续督导期限至2016年12月31日。

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  附件：夏涛先生简历

  夏涛，保荐代表人，现任光大证券投资银行资深经理，工学学士，金融学硕士。具有多年投资银行业务经验，加入光大证券后先后参与了精工钢构公开增发、华英农业非公开发行股票、联环药业非公开发行股票等项目。