证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-099

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）第四届董事会第二十四次会议于2015年10月28日在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2015年10月21日以电子邮件及短信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长汪东颖先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年第三季度报告正文及全文》

  2015年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司推荐王彦国先生、国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；根据规定，经公司董事会提名委员会审议，同意提名王彦国先生、刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会届期相同。所提名的非独立董事候选人简历附后。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述提名的董事会非独立董事候选人需提交2015年第五次临时股东大会审议通过。

  独立董事对公司《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  三、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津贴标准的议案》

  鉴于公司本次董事会增选了第四届董事会非独立董事成员两名， 现对公司两名新增选的非独立董事津贴薪酬标准确定如下：

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  此议案需提交2015年第五次临时股东大会以普通决议审议通过。

  独立董事对公司《关于董事津贴标准的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  四、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》

  鉴于公司四届二十三次董事会对公司高管进了增补和调整，现对新增公司高管人员基本薪酬标准进行确定。

  具体如下：

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  此议案无需提交股东大会审议。

  独立董事对公司《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  五、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册地址及营业执照编号的议案》

  为规范公司经营管理以及广东省珠海市工商行政管理局的统一要求，现将公司注册地址及营业执照编号进行变更如下：

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  此议案需提交2015年第五次临时股东大会以普通决议审议通过。

  六、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

  根据公司注册地址等情况的变更，董事会同意修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

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  (下转139版)