一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因
单位：元
■
（1）预付款项较期初增长63.96%，主要系预付土地款增加所致。
（2）一年内到期的非流动资产较期初减少41.61%，主要系回收BT业务到期债权所致。
（3）其他流动资产较期初增长1451.64%，主要系购买2亿元理财产品所致。
（4）长期股权投资较期初减少93.54%，主要系转让参股公司安徽瑞特新型材料有限公司40%股权和合肥瑞特新型建材有限公司45%股权所致。
（5）应付票据较期初减少31.23%，系办理银行汇票支付分包方工程款减少。
（6）应付职工薪酬较期初减少51.17%，系支付职工工资增加所致。
（7）应付利息较期初减少54.47%，系偿还到期债务，应付利息减少所致。
（8）其他流动负债较期初减少100.00%，系偿还1亿元短期融资券所致。
（9）应付债券较期初增加125.00%，系发行2.5亿元私募债增加所致。
（10）长期应付款较期初减少97.85%，系支付融资租赁款增加所致。
（11）其他非流动负债较期初减少100.00%，系偿还3亿元信托借款所致。
（12）资本公积较期初增加2057.71%，系公司在报告期内非公开发行29,980,099股股票，募集资金602,599,989.90元，扣除发行费用后，其中589,311,757.07元计入资本公积所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
单位：元
■
（1）销售费用同比增长65.51%，主要系新增房地产项目，导致销售费用增加所致。
（2）财务费用同比减少67.12%，主要系BT业务确认的投资回报增加，冲减同期财务费用所致。
（3）资产减值损失同比减少96.62%，主要系应收款项计提坏账准备减少所致。
（4）所得税费用同比减少38.47%，主要系计提当期递延所得税费用减少所致。
（5）少数股东损益同比增加131.67%，系控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司利润同比增加，导致该控股子公司其他股东的权益增加所致。
（三）本期现金流表项目变动情况及原因
■
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49.44%，系业务规模增加和回收到期BT债权增加所致。
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加185.25%，系支付的保证金增加所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少69.46%，系处置资产收到现金减少所致。
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加922.98%，系转让参股公司安徽瑞特新型材料有限公司40%股权和合肥瑞特新型建材有限公司45%股权收到的现金增加所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少41.91%，系基建投入减少所致。
（6）投资支付的现金同比增加100.00%%，系购买理财产品增加所致。
（7）吸收投资收到的现金同比增加100.87%，系非公开发行股票筹资增加所致。
（8）子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少100%，系信托融资减少所致。
（9）取得借款收到的现金同比减少33.45%，系银行借款减少所致。
（10）偿还债务支付的现金同比增加30.36%，系偿还到期银行借款增加所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少88.24%，系子公司贡山县恒远水电开发有限公司偿还以前年度非金融机构借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺
在本公司发行上市时的承诺：安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：水建总公司承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。
（2）间接控股股东安徽建工集团有限公司的承诺
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：为解决与本公司主营业务相同或者类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后3年内依法依规完成整体上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
关于规范关联交易的承诺：为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避免与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔偿责任。 (具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站
的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》<公告编号：2015-014>)。
报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 赵时运
日期 2015-10-29
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-065
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2015年10月29日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生、陈广明先生和独立董事王德勇先生、周世虹先生、安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于向关联方采购钢材的关联交易议案》，决定向关联方安徽建工建筑材料有限公司采购5万吨钢材，具体内容详见《关于向关联方采购钢材的关联交易公告》（编号：2015-066）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生回避了表决。
(三)审议通过了《关于投资设立安徽水利和顺地产有限公司并整合现有房地产业务的议案》，决定投资设立安徽水利和顺地产有限公司，并以此为平台整合公司现有房地产业务，该公司注册资本6亿元，本公司以现金全额出资。具体内容详见《安徽水利对外投资公告》（2015-067）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定于2015年11月27日召开公司2015年第三次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会表决。具体内容详见《安徽水利关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-068）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-066
安徽水利开发股份有限公司
关于向关联方采购钢材的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
近日，本公司集中采购5万吨钢材，用于安徽省内在建施工工程项目，经过公司公开招标，最终确定安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“建工建材公司”）为中标人，作为本次钢材采购的供应方。建工建材公司为本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。
由于本次交易金额预计超过3000万元并且超过公司2014年度经审计净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
建工建材公司为本公司间接控股股东安徽建工集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定，建工建材公司与本公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
关联方名称：安徽建工建筑材料有限公司
法定代表人：张键
成立日期：2015年5月25日
注册资本：12000万元
住所：合肥市包河区芜湖路325号
经营范围：预拌混凝土及其制品、预拌砂浆、沥青混凝土研发、生产、运输及销售；建筑材料生产、销售；建筑机械设备及其周转材料租赁、销售；电器水暖等装潢材料销售；预制化建筑、钢结构及其装修部品研发、生产、制造、销售、流通配送及其现场实施；门窗生产、安装及销售；货物及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东：安徽建工集团全额出资，安徽省国资委为建工建材公司的实际控制人。
近一期主要财务数据：建工建材公司2015年三季度末总资产24,989.36万元，净资产6,457.33万元，2015年前三季度实现营业收入15,222.25万元，实现净利润796.05万元。建工建材公司2015年三季度财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：5万吨钢材集中采购。
关联交易价格确定的一般原则和方法：招标确定，最低报价为中标价格。
交易价格定价情况及公平合理性分析：
本次钢材采购通过本公司招标中心公开招标，共有9家单位到现场投标， 9家投标人中，废标2个，有效标7个，建工建材公司报价最低，因此决定建工建材公司为中标人。
本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过招标确定，价格公允，不会损害上市公司的利益。
四、关联交易合同的主要内容
（一）采购价格
本次钢材采购的单价为：货到现场前一个工作日《我的钢铁网》合肥地区网价首次报价下浮一定区间，下浮区间根据付款方式确定。15日内付款，钢材每吨下浮180元；30日后7个工作日内付款，钢材每吨下浮170元；60日后7个工作日内付款，钢材每吨下浮160元。具体如下：
■
以上报价包含按本公司要求送货至指定地点的材料费、运费、装卸费、过磅费、利润、税金（增值税专用或普通发票）等费用，其中网价随行就市。
（二）供货要求
货物名称、生产厂家品牌、规格型号、技术指标、单价、数量及价款等，供货方按本公司具体工程项目要求提供。
（二）质量技术要求
1、供应方应保证所供货物全新切完全符合国家或行业现行标准及本公司订货要求，并随货提供产品质保书、合格证等相关资料。
2、供应方所供货物在卸货及交货过程中，应当满足国家及本公司有关环境、职业健康安全方面的管理规定。
（三）专利权
供货方保证本公司在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
（四）产品包装规格及费用
包装规格达到保护货物安全要求，费用供货方承担。
（五）验收
1 、在交货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，检验合格证书不能作为有关质量、规格、数量的最终检验。
2 、货物运抵目的地后，本公司组织验收并随机抽样送检测部门检验。本公司在验收或送检时发现货物不符合合同约定时，供货方应及时处理，并承担违约责任。
3、甲乙双方若对货物质量发生争议，双方同意由本公司选定有资质的鉴定机构进行鉴定，其结果作为质量验收的依据。鉴定后货物符合合同约定的，鉴定费由本公司承担；货物不符合合同约定的，鉴定费由供货方承担。
（六）结算及支付方式
1、结算方式：货到现场复试合格后，由供应方提供增值税专用或普通发票。经本公司业务管理部门审核并由器材部门开据验收单后，于每月25日前到财务部门入帐。
2、付款时间： ①、15日内（现款现货）； ②、30日后7个工作日内； ③、60日后7个工作日内。 具体采用的结算方式由双方在采购合同中约定，本公司不保证付款到期时能100%付款，但保证逾期未付款部分最低按照银行一年期同期贷款利率承担费用。
3、付款时间确认：以建工建材公司到本公司财务入帐日期为计算起始日。
4、付款方式：银行转账，并按合同约定的银行账户进行转账支付。
5、逾期付款：逾期金额本公司最低按银行一年期同期贷款利率承担费用。此费用是价格组成部分，由供应方开据发票补差结算。计算时间为按月计算，15日以内不计算，16日以上按全月计算。
（七）交货
1、交货方式：供货方送货至本公司工地现场
2、交货地点：本公司指定地点
3、交货日期：按本公司订货要求日期供货
4、运输费用：运输及卸车费用由供货方承担
5、交货风险：本公司在货物落地后进行验收，货物在交付本公司验收前的一切风险由供货方承担 ，验收后货物质量外一切责任由本公司承担。
（八）违约责任
1、供货方未能按时交付货物，则按逾期处理，供货方应向本公司支付逾期货款总额的3%/天的违约金。逾期交付超过15天，供货方应向本公司支付逾期货款总额的5%/天的违约金，且本公司有权终止合同。
2、供货方交付的货物不符合合同规定，本公司有权拒收，供货方需要向本公司支付货款总金额3%的违约金。本公司同意更换的，供货方在征得本公司同意的时间内未能调换的，按逾期交货的违约责任处理。
3、供货方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，本公司如果需要，应照数补交，否则供货方应承担不能交货部分货款总额的3%的违约金，本公司如不需要，按实际供货量结算；多交的部分视为供货方免费赠送给本公司。
4、产品包装不符本合同规定时，供货方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如本公司要求不返修或不重新包装，供货方应承担重新包装费用等额的违约金。
5、供货方不履行或不按合同约定履行义务时，本公司有权终止与供货方的合同，且供货方应赔偿本公司因此遭受的实际损失，并承担货款总值3％的违约金。
（九）其他
如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，供货方须变更产品规格、质量、包装时，应经本公司同意，并承担由此给本公司产生的实际损失。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司集中采购钢材，主要是为了降低施工材料成本，由于采用公开对外招标的方式进行采购，并且建工建材公司报价最低，导致形成关联交易。建工建材公司供应钢材的价格低于其他市场主体，有利于公司控制施工成本。
本次关联交易的定价公开、公平、公正、公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响,公司主要业务不因进行上述交易而对当事对方形成依赖。
1.1 七、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生回避了本次关联交易议案的表决。
本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议；并发表了独立董事意见，认为本次关联交易是基于公司生产经营的需要，通过公司公开招标确定交易对方和交易价格，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。
本次交易尚须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
1.2 八、备查文件目录
（一）安徽水利第六届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事意见
1.3 特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-067
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.4 重要内容提示：
●投资标的名称：安徽水利和顺地产有限公司（暂定名称）。
●投资金额:人民币60,000万元。
1.5 一、对外投资概述
为统一公司房地产业务品牌和管理，优化资源配置，提高运营效率，公司计划出资60,000万元投资设立安徽水利和顺地产有限公司（暂定名称），并以此为平台整合公司现有的房地产业务。
本次对外投资经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
1.6 二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利和顺地产有限公司（名称暂定）
注册资本：60000万元。
经营范围：以商品房、经济适用房和廉租房为主体的住宅开发为核心业务，以文化地产、旅游地产、新城镇投资开发为辅导业务，向与房地产开发有关的上下游行业延伸，增设产品研发与设计业务。
股东：本公司以现金全额出资。
三、本次对外投资的目的和业务整合计划
本次投资设立安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产公司”），主要是为了整合公司现有的房地产业务，统一公司房地产业务品牌和管理，优化资源配置，提高运营效率。
和顺地产公司成立后，本公司向其协议转让本公司目前所持有的七个房地产业务全资子公司的全部股权。今后，原房地产业务子公司不再进行新项目开发，新项目由和顺地产公司统一负责。和顺地产公司作为本公司房地产业务的发展平台和管理机构，主要负责公司房地产业的业务规划、市场开拓、投资论证、业绩考核以及标准化、流程化和品牌建设。
本次计划整合的房地产业务全资子公司分别为：蚌埠清越置业发展有限公司、安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、马鞍山市和顺置业发展有限公司。由于安徽水建房地产有限责任公司正在进行清算，故不列入本次整合范围。
1.7 四、对公司的影响
本次投资设立安徽水利和顺地产有限公司，有利于统一公司房地产业务品牌和管理，优化资源配置，提高运营效率，降低开发成本，提升市场竞争力。
1.8 五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利和顺地产有限公司，主要是整合现有房地产业务，风险较小。
1.9 六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
证券代码：600502证券简称：安徽水利公告编号：2015-068
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月27日10点 30分
召开地点：公司总部三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月27日
至2015年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已于2015年10月30日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次会议议案
应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：本公司无优先股。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2015年11月27日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2015年11月26日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、其他事项
公司不接受股东以电话方式进行登记； 会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月27日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-069
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年10月29日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事程长祥先生和袁国语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审阅了公司《2015年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《证券法》68条的规定，对董事会编制的公司2015年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年前三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于向关联方购买钢材的关联交易议案》,决定向关联方安徽建工建筑材料有限公司采购5万吨钢材。具体内容详见《关于向关联方购买钢材的关联交易公告》（2015-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一五年十月二十九日
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
2015年第三季度报告