一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。独立董事徐士英女士因工作原因委托独立董事史慧珠女士代为表决。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘辛育保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：公司前十名无限售条件股东中第九名为博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划等十家中证金融资产管理计划公司。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司加强经营管控能力，推动项目持续开发、销售与运营管理，确保公司业绩达成全年目标。2015年前三季度，公司实现营业收入106.03亿元，同比增长27.06%；实现净利润14.03亿元，同比增长19.62%；归属于母公司的净利润达到9.43亿元，同比增长22.38%。
截至报告期末，公司通过济南、青岛、苏州、南京、石狮等项目的销售，实现合同签约额122.8亿元，同比增长7%，合同签约面积99.3万平方米，同比增长21.2%，签约单价达到1.24万元/平方米，已实现全年销售目标的70%。公司将在第四季度继续推进各项目的建设和销售工作，力争今年交出良好的经营业绩，同时也为明年各项工作的开展打好基础。
报告期内，公司各商业业态持续强化总部对于业态门店的支持力度，强化门店经营管理能力，不断推进全年计划的落实。各门店在客流引导、消费环境、商户维护等诸多方面进行全面提升。下属各商业团队内部与总部加强互动，对一线工作进行及时总结经营过程中遇到的问题和应对。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2015年非公开发行股票事宜：2015年9月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过， 公司尚未收到书面核准文件。详见公司于2015年9月19日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-059公告。
2、公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份事宜：2015年10月8日，万达院线经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第85次工作会议审核，万达院线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。万达院线尚未收到中国证监会的正式核准文件。详见公司于2015年10月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-060公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海世茂股份有限公司
法定代表人 刘赛飞
日期 2015年10月28日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-063
上海世茂股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，独立董事徐士英女士因工作原因委托独立董事史慧珠女士代为表决，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于〈公司2015年第三季度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司为 “世茂新体验”及“世茂物业”两家全资子公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海世茂新体验置业有限公司及世茂物业管理有限公司提供总额为5.1亿元人民币担保额度（具体情况详见本公司对外担保公告，公告编号为临2015-064）。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见公司临2015-065公告）；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年10月28日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-064
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海世茂新体验置业有限公司及世茂物业管理有限公司；
●本次担保总金额为人民币5.1亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币63.815亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2015年10月28日，本公司第七届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司上海世茂新体验置业有限公司及世茂物业管理有限公司提供总额5.1亿元人民币担保额度。
■
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海世茂新体验置业有限公司，成立于2006年3月6日，法定代表人为许世坛，注册资本为391,092,834.46元，经营范围为批租地块内的房地产及相关配套设施的开发、建设、销售、出租、停车场管理及提供物业管理服务和会务服务等。截止2015年6月30日，该公司总资产为448,296.72万元，负债总额为308,955.09万元，净资产为139,341.63万元，净利润为-554.06万元（前述数据未经审计）。
世茂物业管理有限公司，成立于2008年11月10日，法定代表人为刘赛飞，注册资本为80,000,000.00元，经营范围为物业管理、商业项目策划、推广等。截止2015年6月30日，该公司总资产为51,678.58万元，负债总额为40,438.55万元，净资产为11,240.03万元，净利润为1,436.94万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司上海世茂新体验置业有限公司及世茂物业管理有限公司提供总额5.1亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币93.234亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币63.815亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年10月28日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-065
上海世茂股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据以上议案，公司拟对《上海世茂股份有限公司章程》进行修改，具体如下：
1、原第六条：公司注册资本为人民币拾壹亿柒仟贰佰肆拾壹万伍仟叁佰叁拾捌元。
修改为：公司注册资本为人民币拾柒亿陆仟贰佰壹拾玖万叁仟零柒元。
2、原第十九条：公司股份总数为1,172,415,338股，公司的股本结构为：普通股1,172,415,338股，无其他种类股份。
修改为：公司股份总数为1,762,193,007股，公司的股本结构为：普通股1,762,193,007股，无其他种类股份。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2015年10月28日
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
2015年第三季度报告