2015年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-034
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2015年10月28日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司董事罗德明先生因公务原因无法现场出席，委托公司董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2015年第三季度报告>的议案》；
会议认为该报告全面披露了公司2015年第三季度的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东、证券投资及对外担保情况进行了客观的披露。符合相关规定。
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于追加2015年生产作业项目计划的议案》；
为满足下游用气市场需求和安全及科技创新管理水平，拟追加2015年生产作业项目4项(主要为：化子坪站新增供气支路、云服务模型研究、西安未央分输站大修、西安未央分输站工艺管道防腐工程)，计划投资560万元，均为跨年度实施项目。
同意该议案。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
该议案符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2015年10月28日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-035
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2015年10月28日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2015年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。公司董事会秘书、财务总监、陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2015年第三季度报告>的议案》；
经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2015年10月28日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-037
陕西省天然气股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2015年11月16日召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：现场会议召开时间为2015年11月16日（星期一）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月15日下午15：00时至2015年11月16日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号
三、股权登记日：2015年11月9日（星期一）
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
七、参加会议人员：
出席人员：自2015年11月9日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2015年11月10日-11月15日 上午 9：30—11：30
下午14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。
（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。
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4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
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5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投同意票，其申报如下：
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如某一股东对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某一股东对对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15：00时至2015年11月16日下午15：00时期间的任意时间。
十、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系人及联系方式：
贺 轶 029-86156196
传 真 029-86156196
十一、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
现提请董事会审议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-036