证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－127

  岭南园林股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2015年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年10月29日（周四）上午9：00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年第三季度报告的议案》

  《2015年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫、陈刚回避投票表决。

  为了快速落实公司战略布局，公司拟与上海清科华盖投资管理有限公司、公司控股股东尹洪卫、公司董事陈刚、刘军设立有限合伙企业，有限合伙企业的具体名称以工商注册为准，并授权公司董事会在本议案经股东大会审议通过后代表公司办理上述有限合伙企业设立过程中需公司协助办理的相关手续。

  公司的保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的核查意见》，上述核查意见同日刊登于

  公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述事前认可意见及独立意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司

  增资的议案》。

  根据公司整体战略发展规划，为了大力推进全资子公司上海恒润数字科技有限公司的快速发展和转型，进一步增强公司及子公司的综合竞争能力和盈利能力，公司拟对恒润科技增资1.32亿元，根据恒润科技发展的实际需求进行分期增资，为恒润科技的新板块布局及整体发展提供持续稳定的资金支持。恒润科技将快速发展各业务模块，实现恒润科技的快速战略转型升级。亦促使公司在文化创意领域、旅游领域打开新的局面。

  公司独立董事发表了独立意见，上述独立意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年11月16日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会审议相关议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  岭南园林股份有限公司

  董事会   

  二○一五年十月三十日

  证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-128

  岭南园林股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月29日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经全体监事表决，通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

  监事会对关于《公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易》的议案进行了认真审核，认为本次公司参与投资设立有限合伙企业符合公司长远发展规划，并有利于公司产业战略转型升级，符合公司及广大股东的利益。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

  监事会认为：公司向全资子公司上海恒润数字科技有限公司增资，将积极推进恒润科技的新板块布局及整体发展，为公司创造更好的收益，符合公司的整体发展战略规划，符合公司及广大股东的利益。

  特此公告。

  岭南园林股份有限公司

  监事会

  二O一五年十月三十日

  证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-129

  岭南园林股份有限公司

  关于召开2015年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议于2015年11月16日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年11月16日（周一）下午14:00

  网络投票时间：2015年11月15日（周日）至2015年11月16日（周一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

  4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  （一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年11月11日（周三）

  6、会议出席对象：

  （一）截至2015年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘请的见证律师。

  （四）公司董事会同意列席的相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

  2、《关于向全资子公司增资的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年11月11日—2015年11月15日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼董事会办公室。

  联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

  联系电话：0769-22500085

  联系传真：0769-22492600

  联系邮箱：ln@lnlandscape.cn

  邮编：523125

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （下转83版）