公司代码：600633 公司简称：浙报传媒
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2014年11月公司完成对淘宝天下51%股权的收购，属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年同期数进行追溯调整，并按追溯调整后的数据列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-051
浙报传媒集团股份有限公司关于
第七届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月30日下午13：00在浙报传媒大厦21楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2015年10月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文和正文》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于爱阅读（北京）科技有限公司股改并拟挂牌新三板的议案》
2015年8月20日，经公司旗下控股子公司爱阅读（北京）科技有限公司（以下简称“爱阅读公司”）股东会审议通过，拟以2015年5月31日为基准日，将爱阅读公司整体变更设立为股份有限公司，并适时启动新三板挂牌。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年8月19日出具的天健审[2015]1-139号《审计报告》，截至2015年5月31日，爱阅读公司总资产账面价值为1,732.86万元，总负债账面价值为390.30万元，净资产账面价值1,342.56万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司2015年8月25日出具的中企华评报字（2015）第3681号《评估报告》，截至2015年5月31日，爱阅读公司总资产评估价值为2,641.58万元，增值额为908.72万元，增值率为52.44%；总负债评估价值为390.30万元，无增减变化；净资产评估价值为2,251.29万元，增值额908.72万元，增值率为67.69%。爱阅读公司截至2015年5月31日经审计的净资产按照1：0.7448的折股比例，变更为股份有限公司，每股面值人民币1元，股本总额1,000万。爱阅读公司股改后，公司持股比例仍为70%。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司投资流程，有效控制投资风险，完善公司治理结构，确保公司正常有序开展对外投资业务，公司于2015年8月成立对外投资风险控制工作小组，进一步加强对外投资风险的审核，公司相应修订《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年11月17日（星期二）下午14:30在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-052
浙报传媒集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年10月30日收到董事项宁一先生提交的书面辞职报告。项宁一先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略与投资者委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。项宁一先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，项宁一先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司对项宁一先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
经公司第七届董事会第八次会议审议通过，提名张燕女士为公司董事候选人及公司董事会战略与投资委员会委员。董事选举事项尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，增补张燕女士为公司董事会战略与投资委员会委员事项即时生效。
张燕女士个人简历如下：
中国国籍，无境外居留权，出生于1968年3月，在职研究生，高级记者职称。1990年8月至2003年8月历任浙江日报记者、编辑、工交财贸部副主任（2001年3月—2002年4月任浙江省委宣传部新闻出版处副处长；2002年8月—2003年8月赴美国肯恩大学公共管理系学习，获公共管理硕士学位）；2003年8月至2006年10月历任浙江日报采访中心文教科卫新闻部副主任、采访中心经济新闻部副主任（主持工作）、采访中心副主任兼经济新闻部主任（正处级）；2006年10月至2009年8月任浙江日报报业集团编委会委员（2006年11月开始任浙江日报采访中心主任），2009年8月至2011年12月历任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，兼浙报传媒控股集团有限公司董事；2011年12月至2015年6月任浙江省台州市委常委、宣传部部长；2015年6月至今任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事，浙江在线新闻网站有限公司董事、董事长、总编辑。
张燕女士具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-053
浙报传媒集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月30日下午15:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2015年三季度报告》
2015年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
二、《关于爱阅读（北京）科技有限公司股改并拟挂牌新三板的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
三、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2015年10月31日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2015-054
浙报传媒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月17日14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2015年10月31日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015 年11月10 日（周二） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178 号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
附件：授权委托书
授权委托书
浙报传媒集团股份有限公司：
兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2015年第三季度报告