一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人周卫中及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年6月26日，公司发布提示性公告，拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司所持有的华泰大厦部分闲置房产；（见公司2015-029公告）

  2015年7月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。本次非公开发行股票购买资产的发行对象为江苏美乐投资有限公司，发行对象以其持有的标的资产的100%股权认购，发行价格为10.91元/股，发行数量为48,579,285股；（见公司2015-033、2015-034公告）

  2015年7月31日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了上述本次重大资产重组有关议案；（见公司2015-040公告）

  2015年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152431号）；（见公司2015-042公告）

  2015年9月23日，公司针对《受理通知书》中提出的问题进行了回复，并进行了补充回复；（见公司2015-048、2015-049公告）

  2015年10月14日，公司发布公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项，公司股票于2015年10月15日起停牌；（见公司2015-050公告）

  2015年10月16日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外出售限制房产的议案》，拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司所持有的华泰大厦剩余房产；（见公司2015-052公告）

  2015年10月22日，公司发布公告，公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第88次会议审核，获得无条件通过，公司股票自2015年10月23日起复牌。（见公司2015-055公告）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计到下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比下降幅度超过50%，其主要原因为去年同期公司位于上海市宝山区杨行镇西城区南块C地块土地被收储导致去年同期业绩大幅增加，而本期无此事项。

  公司名称 金山开发建设股份有限公司

  法定代表人 周卫中

  日期 2015-10-30

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-057

  金山开发建设股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司董事会于2015年10月26日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2015年10月30日上午以通讯方式召开。应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、公司2015年第三季度报告全文及正文；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2015-058

  金山开发建设股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司监事会于2015年10月26日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，会议于2015年10月30日上午以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  一、公司2015年第三季度报告全文及正文；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二〇一五年十月三十日

  公司代码：600679 公司简称：金山开发

  2015年第三季度报告