一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵文睿及会计机构负责人（会计主管人员）李成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  2.43.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  注：

  1、其他应收款：较年初增加了70.90%，主要原因是子公司辅仁堂本期新增的设备租赁保证金增加所致。

  2、在建工程：较年初增加了59.00%，主要原因是子公司辅仁堂新建项目未完工所致。

  3、其他应付款：较年初增加了51.39%，主要原因是子公司辅仁堂暂借款增加所致。

  4、一年内到期的非流动负债：较年初增加了40.25%，主要原因是子公司辅仁堂一年内到期的长期借款增加所致。

  5、销售费用：较年初增加了35.37%，主要原因是子公司辅仁堂本期促销力度加大所致。

  6、财务费用：较年初减少了36.59%, 主要原因是子公司辅仁堂本期银行融资咨询费减少及借款利率降低所致。

  7、营业外收入：较年初增加了60.68%，主要原因是子公司辅仁堂本期政府补贴增加所致。

  2.53.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于2015年9月22日起停牌。由于此次重组方案的商讨和完善所需时间较长以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌1个月。

  公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  2.63.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  承诺主题：辅仁药业集团有限公司

  承诺生效日：2006年1月4日

  承诺内容：A、如辅仁药业集团实业股份有限公司（原“上海民丰实业（集团）股份有限公司”，下同，以下称“辅仁药业”）29.52%的股份过户至辅仁集团名下，则承诺人及其附属公司不直接或间接参与经营与目前主业以及将来主业相同的业务，承诺人亦将促使附属公司不直接或间接参与经营任何与辅仁药业、河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）之控股公司有竞争的业务。B、承诺人承诺将不再投资与辅仁药业目前主业以及将来主业有关的任何企业或业务，亦不再投资与辅仁药业、辅仁堂及其控股公司有竞争或可能有竞争的任何企业或业务。

  承诺履行情况：履行过程中

  承诺未及时履行完成的情况说明：辅仁集团及其所控制企业有部分中药品种在生产的原因如下：首先，由于药品生产的特殊性，有关法律、法规规定，辅仁集团及其所控制企业所拥有的中成药品种不能转移到上海辅仁下属企业。其次，从生产工艺、品种、剂型还是销售渠道等方面分析，辅仁集团及其所控企业所经营的中药产品与辅仁堂不同。再次，辅仁集团目前所在生产的中药品种均在经国家食品药品监督管理局批准的辅仁堂经营范围之外，辅仁堂目前无法生产上述品种。

  下一步措施：公司于2014年3月22日公告，将在公告日起5年内彻底解决同业竞争问题。

  2.73.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 辅仁药业集团实业股份有限公司

  法定代表人 朱文臣

  日期 2015-10-29

  证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－026

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第七次会议（通讯方式）通知于2015年10月19日已发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

  1、审议《公司2015年第三季度报告全文及摘要的议案》

  公司2015年第三季度报告全文于2015年10月31日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  2、审议《公司董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站：sse.com.cn）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  3、审议《公司关联交易管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站：sse.com.cn）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  特此公告。

  辅仁药业实业集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月31日

  证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－027

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第六次会议（通讯方式）通知于2015年10月19日已发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

  1、审议《公司2015年第三季度报告全文及摘要的议案》

  公司2015年第三季度报告全文于2015年10月31日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

  3名监事同意，0 名监事弃权；0 名监事反对，通过了本议案。

  监事会对本公司《2015年第三季度报告》的审核意见

  监事会全体成员对本公司2015年第三季度报告认真审核认为：

  1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司2015年第三季度报告的编制和审议过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、审议《公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站：sse.com.cn）

  本议案将提交公司股东大会审议。

  3名监事同意，0 名监事弃权；0 名监事反对，通过了本议案。

  特此公告

  辅仁药业集团实业股份有限公司监事会

  2015年10月31日

  2015年第三季度报告

  公司代码：600781 公司简称：辅仁药业