证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-74

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于供热价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司接到沈阳市物价局《关于调整居民供热价格的通知》（沈价发〔2015〕25号）文件。根据文件规定，自2015－2016年度采暖期开始，沈阳市居民供热价格由每平方米（建筑面积，下同）28元调整为26元，其中不报销和没有享受补贴的群体按每平方米23.3元交费，差额部分由政府给予补贴。非居民供热价格本次未作调整，仍为每平方米32元。

  经公司初步测算，2015-2016年度，本公司实际居民供热面积为3650万平方米，本次供热价格调整，将减少2015-2016年度采暖期供热收入约7300万元，按公司供热收入的确认方法即供热收入按供暖期五个月平均结转，将减少2015年度供热收入约2900万元左右。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2015年10月31日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-75

  沈阳惠天热电股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  2、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年10月30日下午2点30分

  （2）网络投票时间：2015年10月29日至2015年10月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月29日下午15：00至2015年10月30日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：徐朋业

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  7、股东出席情况

  ■

  8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）表决方式：现场与网络记名投票表决

  （二）议案表决结果

  表决通过了《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》。

  表决结果

  ■

  上述议案内容详见公司刊载在2015年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告》（公告编号2015-68）。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、侯阳

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2015年10月31日