第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-055
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月18日以书面和电话方式发出通知，于2015年10月30日以现场方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为表决，独立董事周泽将先生因公未出席会议，委托独立董事李洪峰先生代为表决。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》。本议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-056的《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-057的《关于公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-058的《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-056
安徽安凯汽车股份有限公司
关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十九次会议。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、交易概述
公司因日常生产经营需要，新增关联交易情况如下：公司与北京安凯华北汽车销售有限公司（简称“安凯华北”）2015年预计发生总金额不超过50,000万元的销售业务。
二、交易双方基本情况介绍
（一）关联方介绍
北京安凯华北汽车销售有限公司
1、法定代表人：程小平
2、注册资本：100万元
3、主营业务：销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件；技术服务。（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
4、安凯华北为公司下属联营企业，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、公司与安凯华北关联交易主要内容：1、整车及配件等。
2、公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
该关联交易属于正常生产经营性交易，该交易不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至2015年9月30日公司向安凯华北销售累计已发生的关联交易的总金额为0万元。
三、备查文件
1、安凯客车六届十九次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-057
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司控股子公司安凯车桥
以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
2015年10月30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十九次会议。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司—安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称 “安凯车桥”）以未分配利润7,000万元人民币转增注册资本。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
法定代表人：童永
住所：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
注册资本：8600万元
经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
截至2014年12月31日，安凯车桥总资产为1,059,726,839.01元，净资产为 194,765,897.07元；2014年实现营业收入 1,827,935,176.14 元，实现净利润21,655,129.9元（以上财务数据经天职国际会计师事务所审计）。
三、本次增资方式及资金来源
以安凯车桥截至2013年12月31日的部分未分配利润7000万元转增注册资本，此次未分配利润转增资本后，安凯车桥的实收资本由8,600万元增至 15,600万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
为了满足安凯车桥的生产经营需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-058
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2015年11月18日召开2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年11月18日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日15:00 至2015年11月18日15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年11月12日
4、召开地点：公司行政办公楼三楼第一会议室
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》
三、会议出席对象
1、截止2015年11月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2015年11月17日8:00-17:00 ；11月18日8：00-12：00，逾期不予受理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。
（2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票
（3）股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2。
■
3）在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2. 采用互联网交易投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
附：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年11月3日
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2015年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
■
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证 受托人身份证号码：
或营业执照号码：
日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。