第九届董事会第二次会议决议公告
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015—036
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2015年10月23日以书面形式发出，会议于2015年10月30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中三名独立董事参加了会议，一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2015年第三季度报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于制定新的公司章程的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于制定新的董事会议事规则的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于制定新的独立董事工作制度的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
为了保障公司独立董事依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司章程的有关规定，参照上海市市管国有上市公司独立董事的津贴标准，同意本公司独立董事的津贴标准为10万元/年/人。津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于制定新的战略与投资委员会工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
8、《关于制定新的提名委员会工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、《关于制定新的薪酬与考核委员会工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
10、《关于制定新的审计与风险控制委员会工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
11、《关于制定预算管理委员会工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
12、《关于制定新的董事会秘书工作细则的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
13、《关于制定新的信息披露事务管理制度的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015—037
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第二次会议通知于2015年10月21日以电子邮件形式发出，并于2015年10月30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1. 《华东建筑集团股份有限公司2015年第三季度报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
2. 《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
3. 《华东建筑集团股份有限公司章程》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2015 年11月3日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015—038
华东建筑集团股份有限公司
关于制定新的公司章程的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司名称、经营范围等已发生较大的变更，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》,董事会制定了新的公司章程。
新的公司章程草案全文请参阅 2015 年11月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》。
上述公司章程草案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2015 年11月3日