证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-090

  湖北能源集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议基本情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  2、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年11月2日下午14:45

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期

  间的任意时间。

  3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的整体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共19人，代表股份3,574,093,520股，占公司有表决权股份总数的66.8211%。其中中小股东代表共16人，代表股份195,099,954股，占公司有表决权股份总数的3.6476%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份3,379,055,766股，占公司有表决权股份总数的63.1747 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份195,037,754股，占公司有表决权股份总数的3.6464% 。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

  （一）审议了《公司2015年半年度利润分配方案》

  表决情况如下：同意3,573,961,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9963%；反对131,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意194,968,154股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9324%；反对131,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0676% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

  （二）审议了《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》

  表决情况如下：同意3,573,961,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9963%；反对131,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意194,968,154股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9324%；反对131,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0676% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名：鲁银科、李姗姗

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定：出席会议人员的、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月二日