证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-056号

  中国工商银行股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月21日 14点30 分

  召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月21日

  至2015年12月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  选举洪永淼先生和杨绍信先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行分別于2015年8月28日和2015年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。

  关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2015年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的监事会决议公告。

  关于本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。

  （二）特别决议议案：第5项

  （三）对中小投资者单独计票的议案：第1、2、5、6项

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

  ■

  （二）本行董事、监事和高级管理人员。

  （三）本行聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

  符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

  （二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

  （三）出席本次会议的股东或股东代理人，应于2015年12月1日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本行。本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

  （四） 现场会议登记时间为2015年12月21日13点30分至14点30分，14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

  （五） 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。

  六、 其他事项

  （一）根据相关监管要求及本行公司章程关于独立董事的辞职应当向股东大会进行声明的规定，现将本行独立董事衣锡群先生的辞职说明如下：衣锡群先生因工作原因，辞去本行独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述辞职已经本行2015年10月30日召开的董事会审议通过，辞任自中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。衣锡群先生确认，其与本行董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会本行股东及债权人。

  （二） 会议联系方式：

  地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）

  中国工商银行股份有限公司董事会办公室

  会务常设联系人：乔通、金今

  电话：010-81011187

  传真：010-66106139

  电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn

  （三） 本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

  特此公告。

  附件1：中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

  附件2：中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会回复

  中国工商银行股份有限公司董事会

  2015年11月6日

  附件1

  中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

  中国工商银行股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3. 请将本授权委托书复印件于2015年12月20日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

  4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

  附件2

  中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会回复

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  注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。