第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2015-087
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四次会议通知以邮件、电话方式于2015年11月3日发出，会议于2015年11月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过如下议案：
一、《关于公司增值电信业务经营许可证续期及申请增加业务覆盖范围的议案》。
因公司增值电信业务经营许可证【包含第一类增值电信业务中的因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）】将于2016年1月28日到期，同意对增值电信业务经营许可证进行续期。同时，因公司业务发展需要，同意公司在深圳、广州、佛山、武汉、西安、天津、沈阳、南京、杭州、成都、长沙、贵阳、青岛、大连、郑州、石家庄开展数据中心业务，并相应增加增值电信业务经营许可证因特网数据中心业务覆盖城市范围。
授权公司经营班子具体办理续期及申请扩大业务覆盖范围的相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司的议案》。
为进一步整合资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司实际需求，同意注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司，并授权公司经营班子负责办理北京鹏博士数据服务有限公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容请参见公司临2015-088公告。
三、《关于对全资子公司北京电信通电信工程有限公司进行增资的议案》。
为适应新的行业发展和市场环境，进一步增强全资子公司北京电信通电信工程有限公司资金实力，优化资本结构，提升竞争力，公司拟以自有资金向北京电信通电信工程有限公司增资4亿元人民币。增资后，北京电信通电信工程有限公司的注册资本将由增资前的1亿元人民币增加到5亿元人民币；公司仍为北京电信通电信工程有限公司唯一股东，持有其100%股权。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容请参见公司临2015-089公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年11月6日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临2015-088
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 11 月6日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司的议案》，同意注销全资子公司北京鹏博士数据服务有限公司（以下简称“鹏博士数据”），并授权公司经营班子负责办理鹏博士数据的清算、税务及工商注销等具体事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、鹏博士数据基本情况
公司名称：北京鹏博士数据服务有限公司
成立日期：2007年12月5日
住所：北京市东城区和平里东街11号院航星2号楼二层
法定代表人：韩露
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：数据处理服务；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；经济信息咨询；租赁计算机及通讯设备；物业管理；工程项目管理；工程技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
股权结构：公司持有鹏博士数据100%股权。
主要经营及财务状况：
截至2014年12月31日，鹏博士数据经审计的资产总额 6419.90万元人民币，负债总额1427.08 万元人民币，净资产4992.82万元人民币，2014年度实现营业收入0万元人民币，净利润0万元人民币。
截至2015年9月30日，鹏博士数据未经审计的资产总额 6422.85万元人民币，负债总额 1513.47元人民币，净资产4909.38万元人民币，2015年1-9月实现营业收入0万元人民币，净利润-83.44万元人民币。
二、鹏博士数据注销原因
根据公司“超宽带云管端”一体化战略规划，经综合考虑资源配置、资质优势和业务拓展便利性等因素，公司正在集团层面整体搭建数据中心集群及云计算平台，鉴于鹏博士数据在整合公司数据中心业务方面不具优势，业务拓展受到局限，为进一步整合资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司实际业务情况，故拟注销鹏博士数据。
三、注销鹏博士数据对公司的影响
鹏博士数据近年来未开展实质性经营活动，注销鹏博士数据有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销后，公司合并范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
董事会授权公司经营班子负责办理鹏博士数据的清算、税务及工商注销等具体事宜。
四、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年11月6日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临2015-089
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：北京电信通电信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）
● 增资金额：4亿元人民币
一、增资事项概述
1、增资事项的基本情况
北京电信通电信工程有限公司（以下简称“北京电信通”）是本公司全资子公司，是本公司开展互联网宽带接入业务和数据中心集群业务的主要业务主体和运营平台。为适应新的行业发展和市场环境，进一步增强北京电信通资金实力，优化资本结构，提升竞争力，本公司拟以自有资金向北京电信通增资4亿元人民币。增资后，北京电信通的注册资本将由增资前的1亿元人民币增加到5亿元人民币；本公司仍为北京电信通唯一股东，持有北京电信通100%股权。
2、董事会审议情况
2015年11月6日，公司召开第十届董事会第四次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对全资子公司北京电信通电信工程有限公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
3、本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
增资标的名称：北京电信通电信工程有限公司
注册地点：北京市海淀区中关村南大街32号B座301(2号楼)
法定代表人：林磊
注册资本：10000万元
经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24孔以下通信管道工程；1万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营及财务状况：
截至2014年12月31日, 北京电信通经审计的资产总额为260,617.18万元人民币，负债总额188,186.82万元人民币，净资产72,430.36万元人民币，2014年度实现营业收入164,631.53万元人民币，净利润30,405.22万元人民币。审计单位为具有证券业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）， 审计意见为标准无保留意见。
截至2015年9月30日，北京电信通未经审计的资产总额为285,821.19万元人民币，负债总额217,800.45万元人民币，净资产68,020.73万元人民币，2015年1-9月实现营业收入126,758.12万元人民币，净利润25,696.79万元人民币。
增资前后的股权结构：增资前，北京电信通注册资本为1亿元人民币，增资后，注册资本将增至5亿元人民币，增资前后，均为本公司全资子公司。
三、增资金额及方式
本次增资将采用现金方式增资；
资金来源：自有资金；
增资金额：4亿元人民币，占本公司最近一次经审计净资产的8.15%。
四、增资目的及对上市公司的影响
本次增资后，北京电信通的资本实力将显著增强，资本结构得到优化，有利于提升其竞争实力，对其市场拓展和业务创新将提供有力的支持，符合公司发展战略。
本次增资后，本公司仍持有北京电信通100%股权，不影响本公司合并报表范围，对本公司财务状况和经营成果无不良影响。
五、备查文件目录
公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年11月6日