证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-118

  江苏三友集团股份有限公司董事会

  关于召开2015年

  第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室，敬请投资者特别留意。

  2015年10月26日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于2015年11月11日召开公司2015年第四次临时股东大会。《公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-107）刊登于2015年10月27日的《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  2015年10月31日，公司发布了《董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-115），公司股东南通友谊实业有限公司向董事会提交了《关于增加江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》一并提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  现就公司召开2015年第四次临时股东大会事宜发布提示性公告如下：

  一、本次会议召开基本情况

  1．会议名称：公司2015年第四次临时股东大会。

  2．会议召集人：公司董事会。

  3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年11月11日（星期三）下午14：30。

  （2）网络投票时间：

  2015年11月10日至2015年11月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日下午15：00至2015年11月11日下午15：00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）2015年11月04日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

  7．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案如下：

  1．《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；

  2．《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》；

  3.《关于变更公司经营范围的议案》；

  4.《关于修改<公司章程>的议案》。

  （二）披露情况：上述议案1、2已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-105）、《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：2015-110）以及《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-109）等文件。

  上述议案3、4已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-112）。

  （三）《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》、《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》将对中小股东的表决情况单独计票并予以披露。《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》关联股东天津大中咨询管理有限公司须回避表决。《关于修改<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、参加现场会议股东的登记办法

  1．登记时间：2015年11月06日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

  2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3．登记地点：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。

  信函登记地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室，邮编：200032，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-34693706。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2．会议联系方式：

  咨询机构：证券投资部； 联系人：刘丽娟；

  联系电话：021-64031199-8065； 传 真：021-34693706；

  联系地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。

  3．网络投票系统异常情况的处理方式：

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1.公司第六届董事会第二次会议决议；

  2.公司第六届董事会第三次会议决议；

  3.关于增加江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十一月六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：362044

  2．投票简称：三友投票

  3．投票时间：2015年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“三友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  江苏三友集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：    委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

  受托人签名：         受托人身份证号码：

  委托书有效期限：       委托日期：2015年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-119

  江苏三友集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。公司于2015年8月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。

  2015年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2015-086、2015-090），并于2015年9月28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-091），公司股票自2015年9月30日开市时起继续停牌。

  2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日及2015年11月2日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-095、2015-103、2015-104、2015-116）。

  截止本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将充分关注重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。

  公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月六日