证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-117

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年11月9日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年11月3日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长池宇峰先生因工作原因未能出席此次会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。因公司董事长未能出席本次董事会，会议由半数以上董事共同推举董事曾映雪女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

  （一）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月10日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （二）《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司决定于2015年11月30日以现场结合网络投票的方式召开2015年第六次临时股东大会。

  《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年11月10日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-118

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于重大资产重组继续延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 经公司申请，公司股票自2015年8月11日开市起停牌。公司预计无法于原计划的不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌，具体情况如下：

  一、本次重大资产重组事项概况

  公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）（公告编号：2015-114）公告编号：2015-115）。

  二、继续停牌原因及重组工作进展情况

  公司原预计在不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，截止目前，因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，重组工作的顺利完成，保护中小股东利益，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2016年1月25日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

  2015年11月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将此项议案提交2015年第六次临时股东大会审议。《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌。

  三、本次重大资产重组事项的后续安排

  公司计划于2016年1月25日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作，主要包括：完成对标的资产的相关审计评估工作、拟定重组相关协议文件等，并在2016年1月25日前召开董事会会议，审议本次重组方案并对外披露。

  公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组事项的各项工作。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。

  四、其他

  若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，并承诺自公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

  公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。

  公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年11月10日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-119

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于召开2015年第六次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2015年11月30日召开2015年第六次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2015年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2015年11月30日下午14:30，会期半天；

  2．网络投票时间：2015年11月29日至2015年11月30日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2015年11月29日下午15：00至2015年11月30日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2015年11月24日

  （七）会议召开地点：浙江省湖州市德清县武康镇北湖东街818号金银岛国际大酒店二楼会议室

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2015年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2015年11月25日和11月26日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二)联系人：闫新广、钱婷娜

  (三)联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四)联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五)联系部门：公司证券事业部

  (六)邮政编码：100101

  (七)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  1．完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年11月10日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 投票时间：2015年11月30日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“完美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月30 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年11月30日召开的完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件三

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会参加会议回执

  截止2015年11月30日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会。

  ■

  时间：