股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-080

  中远航运股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2015年11月9日以书面形式召开。本次会议的通知及材料已经按照公司章程的规定提前发送给各位董事。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经全体董事认真审阅，本次董事会通过了以下决议：

  全体董事审议并批准了关于申请重大事项继续停牌的议案。

  因公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年8月10日起停牌。经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司在本议案通过后向上海证券交易所申请股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。

  特此公告。

  备查文件：第六届董事会第四次会议决议

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一五年十一月九日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 公告编号：2015-081

  中远航运股份有限公司

  继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。

  经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。

  公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二O一五年十一月九日

  证券简称：中远航运 证券代码：600428 公告编号：2015-82

  中远航运股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于2015年11月9日（星期一）下午16:00-17:00在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、投资者说明会召开情况

  因本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。

  二、投资者说明会参加人员

  本公司副董事长、首席执行官韩国敏先生，副总经理兼董事会秘书李建雄先生，财务总监刘雪亮女士及副总经理吴亮明先生参加了本次说明会。本公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况

  本公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、投资者提问：请问什么时候复牌？

  公司答复：经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通，目前来看，整合方案及涉及的范围仍存在较大不确定性。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将根据相关规定及时公告相关事项的进展情况。

  2、投资者提问：请问北极航线开辟可以一年为远洋节省多少费用？

  公司答复：2013年我司“永盛”轮作为第一艘成功经由北极东北航道到达欧洲的中国商船，在2015年又完成了“再航北极，双向同行”任务。永盛轮此次航行比传统的经马六甲海峡、苏伊士运河的航线缩短航程近约7000海里，时间减少20天以上，大大降低了碳排放和通航成本。永盛轮圆满完成“再航北极、双向通行”项目，开辟了中国往返欧洲的新航线，为客户提供了新的选择，提高了北极航行的商业价值。如果我们北极航线实现常态化运营，必将有利于拓展“一带一路”规划内涵，对于中国制造和中国装备走出去、扩大欧洲市场份额有着十分积极的促进作用。

  3、投资者提问：导致中远航运停牌的重大事项进行得怎么样了？

  公司答复：目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并根据相关规定及时公告相关事项的进展情况。

  4、投资者提问：此次非公开发行的目的是什么？

  公司答复：为实现公司的战略目标“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”，公司此次定向增发有以下几个主要目的：

  落实公司船队投资计划配套融资安排，保障船队结构调整的顺利实施。截至2015年初，公司已签及经董事会批准准备签署的多用途船、重吊船、半潜船订单十多艘，后续还将继续投资建造，未来几年将是公司资本支出的高峰。

  公司在业务上从单纯海上运输向为客户提供全程物流服务、从单纯运输向“运输+安装”拓展。资本实力的增强有利于为公司实现战略奠定基础。

  通过本次发行，公司将筹集到稳定的长期资金，优化公司资本结构，减轻财务成本，确保本公司业务的长期可持续发展。

  中远集团出资参与本次非公开发行，积极增持公司股份，体现了控股股东对公司发展的强力支持，也彰显了控股股东对公司长远发展前景的坚定信心。

  5、投资者提问：公司未来具体的业务战略是什么？

  公司答复：公司的战略目标是“打造综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”。具体包括：（1）实现船队运载能力的全面覆盖和更广泛的航线覆盖面；（2）推动公司服务创新，逐步实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸，从“海上运输”向“海上运输加安装”转变；（3）推动公司技术发展和进步。公司将与专业研究机构结成合作伙伴关系，研究开发高技术高难度的运输服务解决方案，以满足并超越客户的期望；（4）推动公司建立与国际先进水平相适应的管理体系，以形成持续稳定的安全保障与环境保护机制，长期为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务；（5）实现公司经营成本的领先。

  6、投资者提问：请谈谈公司今年的负债情况？

  公司答复：2015年，公司为降低负债率，减少利息支出，偿还了6亿中期票据和折人民币约8亿的银行借款。截止9月底公司无新增银行借款，资产负债率从年初的63.08%下降至9月底的59.37%。

  本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，本公司对长期关心、支持本公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！

  有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司

  二〇一五年十一月九日