股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2015-060

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为1,237,113,402股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年11月17日

  一、本次限售股上市类型

  1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

  2、本次非公开发行的核准情况

  2014年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕808号文），核准庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行有效期12个月。

  2014年11月17日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股618,556,701股，公司总股本增加至3,240,056,701股。

  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司合计7家投资者认购的618,556,701股自上市之日起12个月内不得转让。该部分股票限售锁定期于2015年11月16日届满，上市流通时间为2015年11月17日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  2014年11月17日，公司本次非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件股份618,556,701股，公司总股本增加至3,240,056,701股。

  2015年5月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以截至2014年12月31日的总股本3,240,056,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1.00股。

  2015年6月18日，公司公积金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至1,237,113,402股，公司总股本由3,240,056,701股增至6,480,113,402股。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

  根据相关规定，华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：其参与本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

  截至本公告日，华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司均严格履行上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。

  四、其他情况说明

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  保荐机构经核查认为：

  （一）本次限售股流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  （二）本次解除限售的股份数量、上市流通时间及数量均符合相关法律、法规的要求；

  （三）本次解除限售的股份持有人均严格履行了非公开发行时作出的承诺；

  （四）截至核查意见出具日，公司于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

  保荐机构对公司本次解除限售的股份在上海证券交易所主板上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为1,237,113,402股，占总股本的19.09%；

  本次限售股上市流通日期为2015年11月17日；

  本次限售股上市流通明细单：

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  七、股份变动结构表

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  八、上网公告附件

  《瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2015年11月11日