第六届监事会第七次会议决议公告
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-046
天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年11月13日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月2日以传真及电子邮件的方式送达公司5位监事。会议由监事会主席何光杰先生主持，应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，全票通过了以下议案：
1.审议通过了关于同意何光杰先生辞去公司监事、监事会主席的议案；
本公司监事会接到何光杰先生的书面辞职报告。何光杰先生因工作调整，辞去公司监事、监事会主席的职务。何光杰先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。
2.审议通过了关于同意袁跃华先生辞去公司监事的议案；
本公司监事会接到袁跃华先生的书面辞职报告。因公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名袁跃华先生为公司董事候选人，袁跃华先生辞去公司监事的职务。袁跃华先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。
3.审议通过了关于提名翟娈女士、孙亮先生为公司监事候选人的议案；
公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名翟娈女士、孙亮先生为公司监事候选人。该议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
翟娈女士、孙亮先生简历详见附件。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2015年11月14日
附件：
●监事候选人简历
翟娈，女, 1979年出生，研究生学历，高级经济师，曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部科长、部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；现任天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。
孙亮，1974年出生，本科学历，高级工程师，曾任天津药业研究院有限公司专利办公室副主任、天津药业集团有限公司知识产权部副部长、科技质量部副部长，现任天津药业集团有限公司质量技术总监。
证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2015-047
天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2015年11月13日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月2日以传真、电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了关于同意李立群先生辞去公司董事、董事长、审计委员会委员的议案；
本公司董事会接到李立群先生的书面辞职报告。李立群先生因工作调动辞去本公司董事、董事长以及董事会审计委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，李立群先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会审计委员会的职务也同时终止。李立群先生担任董事长期间勤勉尽责,开拓进取,为本公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献，本公司表示衷心感谢。李立群先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。
二、审议通过了关于同意王春丽女士辞去公司董事的议案；
本公司董事会接到王春丽女士因工作调整辞去本公司董事的书面辞职报告。根据《公司章程》的规定，王春丽女士的辞职报告自送达董事会起生效。王春丽女士担任董事期间勤勉尽责,开拓进取,为本公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献，本公司表示衷心感谢。
三、审议通过了关于提名袁跃华先生、任石岩先生为公司董事候选人的议案；
公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名袁跃华先生、任石岩先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
袁跃华先生、任石岩先生简历详见附件1。
关于董事候选人提名的独立董事意见书详见附件2。
四、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2015年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2015年11月14日
附件1：
董事候选人简历
袁跃华，1974年出生，硕士，高级会计师。历任天津药业集团有限公司财务部副部长、部长，天津金耀氨基酸有限公司总经理助理，天津药业集团有限公司总经理助理，天津金耀药业有限公司财务总监，天津天药药业股份有限公司监事；现任天津药业集团有限公司总会计师。
任石岩，1978年生人，本科学历，曾任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长，天津金耀氨基酸有限公司财务部长，天津天药医药科技有限公司财务总监、总经理助理、工会主席；现任公司财务总监。
附件2：
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第六届董事会第九次会议选举公司董事的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
根据董事候选人袁跃华、任石岩先生的个人履历、工作实绩等情况，认为董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
选举袁跃华、任石岩先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。
独立董事：周晓苏、万国华、赵智文
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2015-048
天津天药药业股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月1日 14点
召开地点：天津舒泊花园大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月1日
至2015年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案于 2015 年 11 月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(七)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员
五、会议登记方法
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个 人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2015年11月27日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30 。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市开发区西区新业九街19号
邮政编码：300462
联 系 人：刘卉、王春丽
联系电话：022-65277565
传 真：022-65277561
六、其他事项
1. 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2. 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2015年11月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天药药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月1日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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