董事会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—071
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年11月5日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)和《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)
公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2015年11月13日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)。
具体内容详见临2015-072号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
该决议事项需提交福田汽车2015年第三次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
本公司共有董事17名，截止2015年11月13日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见临2015-073号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十四日
报备文件：
1、董事会决议
2、投资委审核意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015-072
北汽福田汽车股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称及金额：
福田汽车独家以部分土地、厂房、设备等出资30亿元人民币在北京密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）投资设立北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。
一、董事会审议情况
2015年11月5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2015年11月13日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司以北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资设立注册资本为30亿元人民币的北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。
2、同意北汽福田汽车股份有限公司实施《北汽福田汽车股份有限公司内部重组设立北京福田多功能汽车有限公司乘用车技术改造项目》(新设公司名称以工商登记为准):
（1）项目总投资47.24亿元，其中新增建设投资17.5亿元，利用原有资产26.99亿元，新增铺底流动资金2.72亿元。
（2）在保持北京多功能汽车厂原有18万辆产能不变的情况下，将其中10万辆产能调整为轿车产品，并保留8万辆其他乘用车的生产能力。
3、授权经理部门办理相关事宜。
该决议事项需提交福田汽车2015年第三次临时股东大会审议、批准。
二、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据发展需求，福田汽车独家以部分土地、厂房、设备等出资30亿元在北京密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）设立北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。
2、此投资为设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）
2、注册资本：30亿元人民币
3、出资方式：以福田汽车北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资，具体以评估值为准，不足部分以现金补齐。
4、注册地址：密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）
5、经营范围：（1）开发、制造、销售轿车、多用途乘用车及新能源乘用车、发动机、零部件、配件、附件，并提供售后服务；（2）出口汽车、发动机、零部件、配件、附件和冲压模具；（3）进口汽车零部件、配件等。（暂定，具体以工商登记为准）
四、对外投资对公司的影响
有利于福田汽车实现世界级主流汽车企业的目标。在面对国内商用车市场进入成熟期，未来增长缓慢，而乘用车市场继续保持增长的环境下，拓展乘用车业务，从而推动企业实现可持续发展。
五、对外投资的风险分析
（1） 产品、市场风险及对策
随全球和中国经济发展下行的压力，国内轿车市场需求可能会受影响，且国内乘用车市场竞争日益激烈。福田汽车为确保业务发展，一是利用中国、德国两地研发中心联合研发；二是大力引进跨国汽车公司的运营人才，基于商用车成功运营经验打造卓越的乘用车运营管理模式。
（2）财务风险和对策
随国内经济增长放缓的影响，原材料成本和产品售价都呈下降的趋势，给项目盈利带有压力。将提高采购管理和优化人员管理，控制采购、产品开发和管理费用支出，提高项目营利能力。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十四日
备案文件：
1、董事会决议
2、投资委审核意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2015-073
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月10日 11点 30分
召开地点：福田汽车109会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年12月4日9：30－11：30 13：00－15：00
（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系人：王蕾 梁晓娟
联系电话：（010）80708563 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2015年11月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。